PANews 12月10日消息,中新社记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉,该局历时3个月,打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元,共计收缴违法所得约1.3亿元。目前,63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

经查,该团伙是一个利用数字虚拟货币交易兑换,帮助境内外犯罪集团洗钱的团伙。从2021年5月开始,该团伙利用境外聊天软件串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金转换为虚拟数字货币,再通过招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址,兑换人民币付给上游犯罪集团,从中攫取非法利益。