PANews 8月11日消息,据知情人士透露,印度执法局(Enforcement Directorate,ED)正在对至少10家加密货币交易所进行反洗钱调查,涉案金额超过100亿卢比(约1.3亿美元)。知情人士表示,执法机构在调查WazirX案件时发现其他加密交易所也存在类似可疑交易,即交易所的许多KYC资料存在造假嫌疑。
此前8月3日消息,印度最大加密货币交易平台 WazirX 在印度因涉嫌超过3.5亿美元洗钱而受到调查,价值6.467亿卢比(约815.6万美元)的银行资产被冻结。
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