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邵詩巍 · 04-24 19:43
Web3普法丨以警方破獲2例虛擬貨幣買賣個人資訊案為視角,看助貸產業能得到哪些啟示?
2024年4月,官媒已爆出兩起虛擬貨幣買賣公民個人資料的案件,且案情也極為相似。由於虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、交易便利、可突破國家間的地理限製等特徵,再加上USDT這種穩定幣價格與美元錨定,不會有大幅的價格波動,早已經成為了黑灰產犯罪的必備洗錢工具。另外,隨著國家對個人資訊保護相關的立法不斷完善,我國司法機關正在持續加大對於侵犯公民個人資訊罪類案件的懲治力度。所以官方近期持續通報類似案件,也絕非巧合。新聞通稿一發,對於各地辦案部門具有一定的示範與指導意義。那我們透過這兩個案例可以思考:哪些產業會有買賣個人資訊的需求?此類黑灰產業,會涉及哪些刑事罪名?
- Max.S · 04-16 20:51
- 邵詩巍 · 04-15 12:00
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活動集 · 04-09 17:23
- 邵詩巍 · 04-08 08:40
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邵詩巍 · 04-24 19:43
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PA一線 · 19 小時前
加拿大反洗錢監管機構對幣安處以440萬美元的罰款
幣安因未作為外國貨幣服務業務進行注冊,以及未報告超過1萬加元的虛擬貨幣交易而受到處罰。此次罰款於本週二下達,加拿大監管機構於週四對外公布此消息。
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PA一線 · 04-22 13:54
中國駐安哥拉大使館提醒:在安哥拉從事虛擬貨幣「挖礦」係犯罪
該法律規定,開采加密貨幣為犯罪行為,持有用於虛擬貨幣“挖礦”活動的信息、通信和基礎設施設備將被判以1至5年監禁並冇收有關設備;自行或通過他人開采加密貨幣和其他虛擬資產,或將此類采礦設備接入國家電力係統,
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PA一線 · 04-20 16:15
香港海關偵破一洗錢集團,涉案金額逾18億港元
香港海關表示,近日海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查,發現他們於2021年6月至2022年7月期間通過開設多間本地公司及多個銀行戶口,處理超過1000宗可疑交易,包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金
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PA一線 · 04-12 10:11
徐州一男子因投資虛擬幣被騙60餘萬元
徐州王先生通過短視頻了解到國外虛擬貨幣號稱直接與美元掛鉤,並且隨著近期美元不斷加息,虛擬貨幣行情也不斷上漲。王先生立即關注了視頻作者並加入虛擬貨幣交流群,下載了指定App進行投資。
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PA一線 · 04-09 13:08
美國財政部尋求針對加密貨幣交易所的更多製裁權力
Adeyemo在週二參議院聽證會前的書面證詞中表示,我們的問題是,越來越多的人正在尋找用虛擬貨幣隱藏身份和轉移資源的方式”,惡意行為者,如恐怖分子,總是在“尋找新的方式轉移他們的資源,以應對我們切斷他們獲取傳統金融體係渠道所采取的行動
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PA一線 · 19 小時前