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- PA日報 · 21 小時前
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邵詩巍 · 3 天前
被估價3.5億美元的Web3賭博平台ZKasino,捲款跑路了嗎?國內投資人能維權嗎?
幣圈人應該對924通知應該都不陌生了,2021年9月份,十部會發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》提到,「參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。
- 邵詩巍 · 04-25 18:00
- DeMan · 04-25 12:00
- 肖颯lawyer · 04-25 08:00
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PA一線 · 1 天前
知情人士:香港本土機構惠理也曾申請發行虛擬貨幣現貨ETF
據藍鯨新聞業內獲悉,除博時、華夏、嘉實外,香港本土機構惠理也申請發行虛擬貨幣現貨ETF,不過,最後並沒有出現在獲批名單中。知情人士透露,惠理申請後又主動退出,原因是準備工作沒做好,時間緊張,人手不足。
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PA一線 · 04-23 11:47
山東臨邑破獲購買虛擬幣跑分洗錢案,涉案價值200餘萬元
近日,山東省臨邑縣公安局精準研判,成功摧毀一個以購買虛擬幣為境外詐騙分子洗錢的“跑分車隊”犯罪團夥,抓獲違法犯罪嫌疑人6名,涉案價值200餘萬元。
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PA一線 · 04-22 13:54
中國駐安哥拉大使館提醒:在安哥拉從事虛擬貨幣「挖礦」係犯罪
該法規定,開採加密貨幣為犯罪行為,持有用於虛擬貨幣「挖礦」活動的資訊、通訊和基礎設施設備將被判以1至5年監禁並沒收有關設備;自行或透過他人開採加密貨幣和其他虛擬資產,或將此類採礦設備連接到國家電力係統,
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PA一線 · 04-20 16:15
香港海關偵破一洗錢集團,涉案金額逾18億港元
香港海關表示,近日海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查,發現他們於2021年6月至2022年7月期間通過開設多間本地公司及多個銀行戶口,處理超過1000宗可疑交易,包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金
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PA一線 · 04-15 23:54
江蘇鎮江公安首例「紅通」人員落網,嫌犯利用虛擬幣傳銷涉案金額超1億元
近日鎮江市丹徒區人民法院對王某組織、領導傳銷活動案進行了宣判,至此,曆經3年的案件終於劃上句號。王某為江蘇鎮江公安首例被宣判的“紅通”人員。2021年3月,鎮江丹徒公安分局發現一個名為moom的虛擬幣平台涉嫌網絡傳銷,2021年8月,鎮江丹徒警方專案組分赴北京、福建、貴州、安徽等地對嫌疑人實施抓捕,抓獲嫌疑人陳某、吳某、楊某等涉案嫌疑人共12人,後涉案嫌疑人均被判處刑法。而該案的主犯王某潛逃境外一直未落網。鎮江丹徒警方一直冇有放棄對王某的追捕,在2022年,王某被國際刑警組織正式發出紅色通緝令予以追捕,同時鎮江警方一直通過各種方式對其進行勸投,2023年5月,王某終於在警方的規勸下,自國外歸國自首,成為鎮江公安史上首例歸國自首的“紅通”人員。2024年4月,王某被正式判刑。
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PA一線 · 1 天前