PANews가 4월 8일자 보도에 따르면 저스틴 선은 First Digital Trust(FDT)의 "7가지 죄악"을 다음과 같이 밝혔습니다. ① 수탁자 의무 위반: FDT가 고객 자금을 횡령하여 홍콩 수탁자 조례 제29장 제4절(합리적 주의 의무)과 기본 수탁자 원칙을 위반했습니다. ② 고객자금의 남용 FDT는 적절한 승인 없이 TUSD 자금을 ARIA DMCC로 이체했으며, 벌금, 면허 취소, 심지어 형사 고발을 포함한 법 집행 기관의 개입에 직면했습니다. ③ 허가 없이 규제되는 활동을 수행하는 경우 FDT는 TCSP 회사로 등록되어 있지만, 홍콩 증권선물위원회가 발급한 라이선스를 보유하고 있지 않습니다. ④ 사기 또는 도난. FDT는 ARIA CFF, Truecoin(Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport(Yai Sukonthabhund) 및 기타 공범과 공모하여 기록을 위조하여 횡령 및 허위 투자를 은폐했습니다. ⑤ 허위 신고 또는 은폐: FDT는 횡령 또는 무단 거래를 은폐하기 위해 TUSD 자금이 손상되지 않았고 지시된 대로 투자되었다고 주장하며 허위 진술과 사기 문서를 제공했습니다. ⑥ FDT는 자금세탁방지 의무를 위반하여 복잡한 거래 또는 해외계좌를 통해 불법적으로 횡령한 자금을 이체하여 출처를 은폐하였으며, 자금세탁방지 규정 위반 혐의가 있고 심지어 자금세탁을 방조한 행위에 해당할 가능성이 있습니다. ⑦ 뇌물 방지 조례(POBO)를 위반하여 FDT/Legacy는 빈센트 초크(Vincent Chok)의 지시에 따라 두바이의 민간 회사인 DMCC로부터 비밀리에 뇌물을 받고 TUSD의 보관 자금을 불법적으로 횡령했습니다.