東南アジアの底辺の残酷な物語：人間は金銭で量化され、USDTが資金の血液となる。
著者：Wenser、Odaily星球日報
編集：郝方舟
東南アジアと聞いて、多くの人が最初に思い浮かべるのは島と美食だろう。しかし、その華やかな表面の下では、別の「折りたたまれた東南アジア」が高速で回転している——詐欺园区、人身売買、ネットギャンブル、資金洗浄・現金化が、巨大な規模の地下犯罪ネットワークを構成している。
このネットワークが持続的に機能するためには、完全な決済・決済システムが不可欠だ。従来の銀行チャネルが各国の規制によって幾重にも封鎖された後、暗号通貨、特にUSDTが、東南アジアの犯罪活動において最も中心的な決済手段および価値の媒体となっている。人身売買から詐欺の分け前、技術サービスの調達から資金の洗浄・現金化に至るまで、ほぼすべてのプロセスがUSDTで決済されている。
ブロックチェーンセキュリティチームBitraceの関連犯罪調査と実際の事例に基づき、Odaily星球日報は本稿で東南アジアの暗号グレーマーケット・ブラックマーケットの完全な運用チェーンを詳細に分解し、それに基づいて読者向けに5つの実践的な詐欺防止ガイドラインをまとめた。
光が隅々の闇を追い払うことを願って。
暗闇の片隅に隠された流れ作業：東南アジア犯罪図鑑
Bitraceの長期にわたる追跡調査によると、現在東南アジア地域の組織犯罪は高度に工業化・流れ作業化されている。人材募集、情報収集、ウェブサイト構築から、誘導・接触、トーク術による欺瞞、資金洗浄に至るまで、あらゆるプロセスに専門のサービスプロバイダーと明確な分業が存在する。そして、多くの暗号通貨保証プラットフォームは、いわば「ダーク版Amazonプラットフォーム」として、これらの分散した犯罪リソースを集約し、信用保証と取引マッチングを提供することで、巨額の利益を搾取している。
以下では、最も典型的な「殺猪盤（サツギバン／ロマンス投資詐欺）」詐欺を例に、この「産業用流れ作業ライン」の多くのプロセスを分解する。
犯罪チェーンの三要素：人材、情報、ツール
人身売買は犯罪チェーンの出発点である。東南アジアのグレーマーケット・ブラックマーケット园区は、詐欺やギャンブル客服などの違法活動に従事する大量の労働力を必要としている。この需要に応じて、そこには募集、移送から引き渡しに至る人身売買チェーンが形成されている。
Telegramでは、こうした取引は「労務」の名目で公然と行われている。「XXXグループ直接募集」という名前のグループは約5000人のメンバーを有し、グループ内では価格が明示されている：金額は数千USDTから数万USDTまで様々である。ここでは、性別は問わず、年齢も問わず、人間は単に金銭で価格付けされ、取引の駒の一部として扱われる。
人身売買グループの公開価格表、「品質」に応じて価格が明示されている（出典：Bitrace調査スクリーンショット）
取引方法は通常3つのタイプに分類される：
- 「裸走り」取引：仲介業者が直接人材を海外の事業者に引き渡し、事業者は仲介業者のアドレスに支払いを行う。
- 保証取引：買い手が先にUSDTを違法な保証プラットフォームに預け入れ、人材の引き渡し完了後にプラットフォームが代金を支払い、手数料を徴収する。
- 「中古」取引：人身売買事業者間での再転売。
USDTはその中で国境を越えた決済機能を担い、保証プラットフォームは信用保証と資金管理を担当する。
人材が揃った後、次のステップはターゲット情報の入手である。
グレーマーケット・ブラックマーケット業界では、違法に市民のプライバシー情報を取得することを「調査照会」と呼ぶ。従事者は顧客からUSDTを受け取った後、銀行、宅配便、通信事業者などのシステム内部に権限を持つ人員に調査タスクを割り当て、後者は内部権限を利用して特定の人物の戸籍、婚姻、学籍、医療、資産、行動履歴などの情報を違法に取得し、詐欺グループに還元する。
Bitraceの調査資料によると、「XXX調査照会」という名前のTelegram公開グループだけで3000人以上のメンバーがおり、グループ内では照会可能なカテゴリが公開されている。個人情報カテゴリの個人戸籍、家族戸籍、婚姻記録などから、会社情報カテゴリの会社登記、会社請求書、営業許可証、会社名義のキャッシュカード、法人銀行取引明細、会社従業員と給与、会社名義の不動産・土地、会社名義のカード残高、さらには車両情報カテゴリの高速道路記録、車両軌跡、駐車場監視カメラまでが堂々とリストアップされている。
違法調査照会公開グループの業務目録、個人・会社・車両の3大カテゴリ、数十項目の情報を網羅（出典：Bitrace調査スクリーンショット）
グループ内の取引記録によると、1件あたりの調査照会費用は数十USDTから数百USDTまで様々で、注文完了時間は1～2日、検収基準には「真実性は保証するが、漏れは保証しない」と記載されている。これらのプライバシー情報は最終的に高精度な詐欺に使用される——詐欺師はターゲットの本当の身元、家族状況、資産状況を把握した後、オーダーメイドの欺瞞トークを作成し、高精度な詐欺を実現する。
後半のツール準備も同様に高度に工業化されている。詐欺グループは自分たちで詐欺サイトや偽の取引アプリケーションを開発する必要はなく、専門の技術サービスプロバイダーが保証プラットフォームの公開グループでカスタム需要を受け付けている。ある「APP開発/プラットフォーム構築公開グループ」では、サービスプロバイダーが高額模倣取引所のソースコードを公然と販売している：DAPPは某大手取引所を高額模倣した15ヶ国語バージョン、フロントエンドはReact 18、バックエンドはJava、完全オープンソースで二次開発可能、外国為替、商品、指数、株式、現物、オプション、各種先物契約、オンラインコピートレード、NFTデジタルコレクティブルをサポートし、さらにDeFiでの借入とロックアップによる仮想通貨稼ぎ機能を追加。別のDAPP取引所は多言語対応、フロントエンドはVue開発、模擬アカウント操作モード、受渡先物契約、無期限先物契約、U本位先物契約、外国為替先物契約、現物取引、貴金属、相場操作、Kライン操作、ローン、ステーキングを含む。そのインターフェースと機能は、本物の公式アプリケーションとほぼ同一であり、業界外のユーザーはもちろん、多くの業界関係者でも見分けがつかない可能性がある。
技術サービスプロバイダーが「カスタマイズされた専門サービス」を提供（出典：Bitrace調査スクリーンショット）
さらに、詐欺グループがターゲット市場、偽の身元、投資案件、入金方法などの需要を提示した後、技術サービスプロバイダーはそれに基づいて模倣投資プラットフォーム、偽の取引インターフェースまたはアプリケーションダウンロードページを作成し、犯罪グループが管理する暗号通貨受取アドレスを組み込むことができる。関連サービスはすべてUSDTで決済され、保証プラットフォームは「銀行システム＋決済システム＋中立仲介者」の多重役割を担っている。
犯罪の進行中：誘導から精聊（せいりょう：標的との親密な会話による詐欺手法）へ
ツールが準備されると、詐欺グループは誘導を通じてターゲットに接触する。
国境を越えた電気通信詐欺では、「モバイルブリッジ（手机口）」が最も一般的な音声中継手段である。海外の詐欺師が直接国内の電話番号に電話をかけると海外の番号が表示され、被害者の警戒心を高めてしまうため、モバイルブリッジ（手机口）は詐欺師に便利な手段を提供する。具体的な方法は、詐欺グループが2台のスマートフォンをオーディオケーブルで接続し、1台はネットワークソフトウェアを介して海外の詐欺師に接続し、もう1台は国内のSIMカードを挿入して被害者に電話をかけ、リアルタイムの音声中継を実現する——最終的に「海外の詐欺師が直接被害者と会話するが、発信者番号は国内の番号として表示される」という効果をもたらす。
モバイルブリッジ（手机口）業務に従事する「捨て駒」（別名「砲手」とも呼ばれる）は通常、玉石混交であり、全国各地に分布しているため、摘発・逮捕の効果は芳しくない。ある「モバイルブリッジ（手机口）公開グループ」のグループルールには次のように記載されている：ビデオ通話をオンにして電話をかけることが必須、20分未満の場合は決済なし、偽物が発覚した場合は即時解雇。募集広告によると、移動・電信・聯通の3大通信事業者のモバイルブリッジ（手机口）は一律300 USDTで買い取り、11時までに回線を繋いだ者には全員に朝食と「荷花」（タバコの隠語）を支給、解雇時には個別に紅包を支給、30分で5 USDT追加、60分で10 USDT追加、100分で15 USDT追加。複雑に絡み合った国内外のグループの協力を通じて、詐欺グループはこうして詐欺ネットワークを張り巡らせている。
モバイルブリッジ（手机口）公開グループの募集情報（出典：Bitrace調査スクリーンショット）
モバイルブリッジ（手机口）以外にも、誘導にはより体系的な方法論が存在する。ある「労務トーク術」Telegramチャンネルの情報では、これについて3つの分類で説明されており、関連する主要チャネルにはソーシャルメディア、オンラインゲーム、ネット広告が含まれる。詐欺グループは、対象集団や警戒度に応じて的を絞った詐欺を仕掛け、防ぐのが難しい。
誘導トーク術トレーニングチャンネルのスクリーンショット情報（出典：Bitrace調査スクリーンショット）
誘導の後、犯罪は「精聊（せいりょう：標的との親密な会話による詐欺手法）」段階に入る。この段階では、詐欺グループは精巧なトーク術、画像素材、偽造動画を用いて被害者を標的にした詐欺を行うことが多く、これには脚本作成、キャラクター設定、チャットの段取りなどが含まれる。これらのプロセスには大量の風景写真、人物写真、文案などの素材が必要となるため、同様に派生したサービスプロバイダーが関連「素材」を販売しており、各国の美女・イケメンのセット写真が揃っている。AIディープフェイク技術が大爆発した後、多くのAIモデルが文案や画像素材の生成に使用され、詐欺の精聊（せいりょう：標的との親密な会話による詐欺手法）における技術的実施障壁をさらに低下させている。
精聊素材チャンネルのスクリーンショット（出典：Bitrace調査スクリーンショット）
犯罪の最終章：詐欺資金を暗号資産ブラックUSDTに変える
詐欺が成功した後、詐欺グループは資金を迅速に洗浄し、法執行機関の追跡を逃れようとします。
現在の一般的な手法は「カード接続によるUSDT回収」と呼ばれ、資金をUSDTに交換します。洗浄の階層に応じて、この段階は通常「一次」と「二次」に分けられます。前者は、公開グループが直接銀行口座を使って不正資金を受け取ることを指し、例えば被害者からの直接送金や、崩壊寸前のマルチ商法の資金などが該当します。マネーロンダリング担当者はできるだけ早くこの資金でUSDTを購入し、その一部を上流の犯罪グループへの報酬として返還し、差額が公開グループの利益となります。後者は前者の後続段階であり、一次公開グループが不正資金を受け取った後、次の送金先は二次公開グループとなり、後者は通常匿名のOTC業者です。通常の投資家に換金サービスを提供するよりも、マネーロンダリンググループの資金移動を支援する方が利益が大きいため、多くのOTC業者がこの道を選んでいます。
こうして、被害者の銀行口座から送金された資金は、一次、二次のカード接続によるUSDT回収の段階的な洗浄を経て、最終的に法執行機関が追跡困難なUSDTとなり、犯罪グループという巨大な吸血マシンに養分と原料を供給しています。
ステーブルコインが犯罪ネットワークの血液となる時
犯罪チェーン全体において、暗号資産担保プラットフォームは上流と下流を結ぶハブとなっています。
多くのプラットフォームはTelegramを通じて多数の「公開グループ」を設立し、上流には技術サービス提供者や物資供給者を集め、中流では担保事業者に貸し出して詐欺、ギャンブル、人身売買などの業務を行わせ、下流では換金、OTC、マネーロンダリング、決済サービスを集約しています。プラットフォームは参入審査、保証金、ブランド力によって、取引を行う見知らぬ二者間の信頼コストを低減します。厳密に言えば、必ずしも直接犯罪を実行するわけではありませんが、犯罪グループにサービスを提供するため、犯罪活動の共犯者であり温床となっています。
現在、担保プラットフォームの構図は寡占状態を形成しています。汇旺グループ傘下の土豆担保が2026年初頭に閉鎖されたものの、違法な暗号資産取引担保産業は消滅せず、新币担保や达利担保などの競合他社に移行しました。2026年上半期には、合計34億以上のUSDTが担保プラットフォームのアドレスに流入しました。これには担保事業者からの公開グループの保証金や月額料金、一般トレーダーからの専用グループの保証金が含まれ、その収入の90%以上が新币担保に関連しています。
さらに恐ろしいことに、これらのブラックマーケットプラットフォームは、国内のインターネットプラットフォーム上のコンテンツにも影響を及ぼし始めています。
あるショート動画プラットフォームで大手担保プラットフォームを検索すると、多数の関連コンテンツが表示されます。プラットフォームの紹介に加えて、「この社会では、あなたが何の仕事をしているかなんて誰も気にしない。うまくやっていて、いざという時にお金を出せればそれでいいんだ」といった文言で犯罪の境界線を曖昧にする洗脳コピーもあります。このような有害な価値観の拡散により、「罪があるのは私たちではなく、すべてにお金が必要なこの社会だ」といった弁護の言葉を叫ぶユーザーさえ現れています。
某ショート動画プラットフォームでの検索結果（出典：Bitrace調査スクリーンショット）
一部のブラックマーケット事業体は、国内のインフルエンサーをマーケティングプロモーションに起用することもあります。ある担保プラットフォームはTelegramグループ内で公然と「全国で1000万人のフォロワーを持つX哥が心を込めて代言」と宣言し、さらに「後日X哥がグループに来てパフォーマンスをする」という話題で集客を図っていました。このブロガーはある抽象的なインフルエンサーであり、そのスタンプはブラックマーケットコミュニティで広く拡散されているとのことです。このインフルエンサーが実際に詐欺グループと協力関係にあるのか、それとも後者による偽造素材なのかは、現時点では不明です。
担保プラットフォームがインフルエンサーの動画を利用した宣伝（出典：Bitrace調査スクリーンショット）
ブロックチェーンと暗号資産の本来の目的は、分散型の信頼できる金融インフラを構築することでしたが、東南アジアの犯罪ネットワークにおいては、USDTの国境を越えた送金能力、匿名性、そして即座に凍結することが困難な特性が、詐欺グループによって人身売買、詐欺、マネーロンダリングなどの重大犯罪の決済サービスに利用されています。
大手担保プラットフォームが閉鎖された後も、関連事業者は他のプラットフォームに迅速に移行して事業を継続できます。プラットフォーム、公開グループ、事業者、決済ツールは互いに比較的独立しており、分割や再結合も可能です。このような柔軟な組織構造により、法執行機関による取り締まりは極めて困難です。
2026年上半期だけでも、各大手担保プラットフォームに流入した資金規模は34億ドルに上ります。これらの数字の背後には、無数の騙された家族、売買された一般市民、そして詐欺によって破壊された人生があります。
二つの実際の詐欺事例：偽マイニングプール裁定取引と偽DAPPロマンス詐欺
上記の事例以外にも、暗号資産に関連する詐欺の手口は数え切れません。ここでは、Bitraceが調査に関与した2つの実話を基に簡単に紹介します。
事例一：偽取引所マイニングプール裁定取引詐欺
これはコストが非常に低く、初心者を狙った古典的な詐欺です。詐欺師はボットを使って大手取引所の公式コミュニティを模倣し、「取引所のユーザー還元」を名目に、潜在的な被害者に特定のコントラクトアドレスへETHを送金するよう要求し、BNBを超過して返還すると偽ります。実際には詐欺師が返すのは偽のBNBであり、主な目的は被害者から本物のETHを騙し取ることです。下の画像は被害者が提供した詐欺グループのスクリーンショットで、グループメンバーの多くは詐欺グループのメンバーです。
詐欺コミュニティ内での多数のサクラの演技（出典：Bitrace調査スクリーンショット）
以前、Bitraceは2022年にこの種の詐欺の被害者を集中的に支援したことがあり、被害額は数万ドルから数十万ドルに及びました。2025年11月になっても、被害者がグループでその後の進捗を尋ねるケースがありましたが、最終的には追跡の難しさと時間的な経過により、この事件は結局未解決のまま終わりました。
最も粗末な詐欺であっても、暗号資産の匿名性と国境を越えた特性により、甚大な被害をもたらす可能性があり、回収の確率は極めて低いです。
事例二：偽DAPPロマンス詐欺
2024年末、ある被害者がorcaenというウェブサイトにアクセスしました。このサイトはOrca Dexのフロントエンドページを模倣し、高額な収益を提供できると偽っていました。被害者は、ある取引所のウォレットを介してアクセスすれば資金の安全性は確保されていると誤解し、数千USDTを「裁定取引」に投資しました。その後、出金を試みたところカスタマーサービスに拒否され、初めて騙されたことに気づきました。
この偽DAPPのインターフェースは非常に精巧に作られていました。トップページには暗号資産、外国為替、株式、貴金属、エネルギーなどのカテゴリがあり、BTC、ETHなどのリアルタイム価格とKラインが表示され、「買い」と「売り」のボタンがあり、下部にはホーム、取引、資産、履歴などのナビゲーションバー、チャージ、出金、振替、履歴などの機能、そして収益トレンドグラフもありましたが、資金は「戻ってこない」ものでした。
偽DAPPのトップページインターフェース（出典：被害者提供スクリーンショット）
これはロマンス詐欺の典型的な手口です。まず被害者にアカウント上の数字で「利益」を見せ、その後、出金時に様々なハードル（一定の取引量の達成、保証金の支払い、所得税の支払いなど）を設定し、被害者が資金を投入し続けるように誘導し、最終的に出金が不可能であることを認識させるまで続けます。Bitraceの追跡調査により、被害者の資金は最終的に太子グループ傘下の汇旺支付に流れて洗浄されたことが判明しました。当時、汇旺担保プラットフォームは依然として活動しており、資金が一度このネットワークに入ると、それは大海に石を投げ込むが如く、回収は極めて困難です。
Bitrace資金流れ追跡図（出典：Bitrace追跡レポート）
一般人のための5つの詐欺防止ガイド
犯罪の連鎖と実際の事例を分解した上で、一般人として以下の5点に注意する必要があります。
第一に、銀行口座、携帯電話SIMカード、暗号資産に関わるすべての「ネット副業」活動に警戒すること。現在、各国の法執行機関は電信詐欺産業に対して全チェーンでの監視を実現しており、産業チェーンの底辺にいるスコアリング要員、運転手、口座売買者、警備員、誘導要員などは、基本的に法執行機関に「捕まる」ことになります。小遣い稼ぎ、主婦の家計補助、学生のアルバイトなどの名目で、銀行口座や携帯電話SIMカードの提供、または暗号資産の移動を手伝うよう求める活動はすべて、「捨て駒」を募集しているものです。法律の一線を越えてはならず、「ただ送金を手伝っただけ」という甘い考えを持ってはいけません。
第二に、個人情報を保護し、露出面を減らすこと。個人情報は詐欺産業にとって重要な犯罪準備素材です。様々なアプリケーションソフトを使用する際には、顔、電話番号、ブロックチェーンアドレス、現実世界の住所、プラットフォーム間で重複するニックネームなど、個人情報の露出を最小限に抑えるようにしましょう。信頼できないプラットフォームに身分証明書や銀行口座などの機密情報をアップロードしたり、不審なリンクをクリックして個人情報を入力したりしないでください。ソーシャルメディアに生活写真を投稿する際には、自宅の住所、勤務先、よく行く場所などの情報が露出しないよう注意してください。
第三に、殺猪盤（サツギバン／ロマンス投資詐欺）の典型的な特徴を見極めること。殺猪盤の核心的な手口は以下の通りである：SNSやゲームを通じて関係を構築する→ハイスペック男性または完璧女性のキャラクターを演出する→感情を育み信頼関係を築く→「絶対に損しない」投資機会を紹介する→少額の利益還元で信用を得る→多額の投資へ誘導する→様々な理由を付けて出金を拒否する。以下のような状況に遭遇した場合、高度な警戒が必要である：相手が海外で働いている、金融投資をしている、内部情報を持っていると自称する；非公式アプリストアのアプリや見知らぬウェブサイトへの投資を勧めてくる；投資プラットフォームのカスタマーサービスが「取引量不足」、「保証金の支払いが必要」、「個別所得税の支払いが必要」などの理由で出金を拒否する；相手が「この機会を逃したら二度とない」と投資額の増額を急かしてくる。これらは全て、詐欺師が損失回避の心理を利用してあなたを引っ掛けようとする手口である。
第四に、暗号資産への投資は正規の取引所を利用すること。TelegramグループやWeChatグループ内の「トレード指導者」が勧める無名の取引アプリをダウンロードしてはならず、偽の取引所ドメインのウェブサイトにアクセスしてはならない。正規の取引所のドメインは通常シンプルで一意だが、偽サイトはドメインに細工を施すことが多く、例えば「orcaen.cc」で「orca」を偽装する。Web3ウォレットを接続して取引を行う前には、ウェブサイトのドメイン名とコントラクトアドレスを慎重に確認し、盲目的に承認してはならない。信頼できるAIツールを活用して、コントラクトコードのリスク、ウェブサイトのドメインの真偽、詐欺手法の識別などを補助し、AIを最初のセキュリティ関門とすること。
第五に、身近な隠れた罠に警戒すること。グレーゾーン・ブラックマーケットの宣伝は日常のネット生活に浸透している。抖音で特定のキーワードを検索するとグレーゾーン・ブラックマーケットのコンテンツが表示されることがあり、インフルエンサーが知らずに、あるいは知りながらグレーゾーン・ブラックマーケットの広告塔になることがある。オンラインゲーム内の「ゲーム仲間」は詐欺の誘導役である可能性があり、求人サイトの「海外高給求人」は人身売買の餌である可能性がある。「月収10万元」「簡単に儲かる」「内部ルート」「絶対儲かる」といった、棚からぼた餅のような話を見かけても、熱くなってはいけない。まず立ち止まって考えよう：もし本当にそんな良い話があるなら、なぜ自分に巡ってくるのか？
東南アジアの暗号資産グレーゾーン・ブラックマーケットの規模は拡大を続け、技術的手法も進化を続けている。一般の人間として私たちにできることは、その運営のロジックを理解し、警戒を怠らず、小さな利益に貪らず、運を当てにせず、罠から遠ざかることだ。そして、多くの人がこれを戒めとし、詐欺の被害に遭わないことを願う。
