포브스: 바이낸스 전 조사관, IRS에 "경영진, 이란 관련 계좌 내부 조사 무시했다" 진술

PANews 11월 9일 소식, 포브스 보도에 따르면 이전에 공개되지 않은 한 수색 영장에서 바이낸스의 한 전직 고위 금융범죄 조사관이 올해 5월 미국 국세청(IRS) 조사를 받으며, 바이낸스 경영진이 이란 국내 인원이 사용한 것으로 의심되고 약 12억 달러 규모의 자금 흐름과 관련된 약 2,000개 계좌에 대한 내부 조사(코드명 "Operation Loclock") 개시 요구를 무시했다고 진술한 것으로 나타났다. 이 조사관은 미국 제재를 위반해 이란으로 자금을 이체한 것으로 의심되는 두 계좌를 조사한 뒤 여러 동료와 함께 직무가 정지됐고 이후 퇴사했으며, 현재 워싱턴 D.C. 연방대배심에서 증언하라는 소환장을 받은 상태다. 바이낸스는 이란 제재를 위반한 적이 없다고 답변했으며, 관련 조사관들은 회사 데이터 프라이버시 정책을 위반해 규정에 따라 해고됐고 해당 계좌 조사는 결코 종료된 적이 없다며 법 집행 기관에 전적으로 협조하겠다고 밝혔다. 현재 이 조사에서는 아직 어떤 혐의도 제기되지 않았다.