PANews 6月10日消息，据Zycrypto报道，广东省执法部门正在追查一群洗钱人员。这群洗钱人员通过持有数字货币、现金进行场外交易，以获得不法收入。消息人士透露，从6月4日起，进行场外交易的银行账户已经冻结了相当一段时间了。

报道还指出，数字货币场外交易人员与赌场玩家、电信诈骗人员、数字货币骗局发起者有资金往来，当地警方也将与数字货币交易相关的4000多个银行账户冻结。

目前，流向场外交易市场的资金正处于中国官方的监控之下，执法部门能够识别大额交易以及涉及犯罪的账户。在2020年第一季度，中国对94起洗钱行为进行了惩罚，所罚资金数目达到2580万美元，是2019年总罚金的4倍。