PANewsは2月23日、The Block紙の報道によると、オーストラリア警察は42歳の男を、190人以上の高齢者や社会的弱者から総額500万豪ドル（約3億5000万米ドル）を詐取した仮想通貨投資詐欺の容疑で起訴したと報じた。男は条件付き保釈され、3月17日にバーウッド地方裁判所に出廷する予定だ。

警察の発表によると、サイバー犯罪対策部隊「ストライク・フォース・レサカ」は金曜日の朝、ストラスフィールドとキャメレーで捜索令状を執行し、事件に関連する電子機器と文書を押収した。ストラスフィールドの住宅では、警察は42歳の容疑者を逮捕し、オンラインプラットフォームを通じたマネーロンダリングに関わる「犯罪収益の過失取扱」の罪で起訴した。36歳の別の男もキャメレーで逮捕され、さらなる捜査を待って釈放された。

調査の結果、2025年11月以降、投資アドバイザーを装った人物がソーシャルメディアを通じて被害者に連絡を取り、「NEXOpayment」と呼ばれる仮想通貨取引プラットフォームに資金を入金するよう誘導していたことが明らかになりました。被害者は仮想通貨、株式、その他の合法的な投資商品を購入していると信じていましたが、実際には資金は複数の仮想通貨ウォレットや取引所に複数回送金されており、典型的なマネーロンダリングのパターンが見られました。