PANewsは3月12日、The Blockによると、インド中央捜査局（CBI）がムンバイ空港でダーウィン・ラボの共同創業者兼CTOであるアユシュ・ヴァルシュニー氏を逮捕したと報じた。逮捕容疑は、複数年にわたるゲインビットコイン・ポンジスキームへの関与だった。Variabletech Pte Ltd.が運営するこの詐欺は、仮想通貨投資による高収益を約束して投資家を誘い込むものだった。ダーウィン・ラボは、MCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む、このスキームのための不正な技術インフラの開発・展開、およびGBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、ビットコイン決済ゲートウェイ、CoinE Bankビットコインウォレット、そしてゲインビットコイン投資家ウェブサイトのサポートに関与したとして告発されている。

地元メディアの報道によると、この詐欺では約1,900万ルピー（約210万ドル）が不正流用され、採掘されたビットコイン29,000枚（現在20億ドル以上の価値がある）が利用された。この詐欺は2015年に始まり、インドの複数の州に広がった。ヴァルシュニーは出国を試みた際に入国管理当局に拘束され、CBIに引き渡され、3月10日に正式に逮捕された。ゲインビットコインの創設者アミット・K・バードワジとその仲間は2018年に逮捕されている。