著者: jk 、Odaily Planet Daily
編集者：ハオ・ファンジョウ
2018年以降、米国と英国の法執行機関は、10件以上の大規模事件で400億ドル相当の暗号資産を押収しました。しかし、これらの事件の大半において、被害者は未だに1セントたりとも受け取ることができていません。被害者に返還されるべきデジタル資産は、政府の国庫、戦略準備金、そして法執行機関の運営予算へと静かに流れ込んでいます。
本稿では、いくつかの典型的な事例を分析し、この隠れた二次強盗を明らかにします。
没収されたお金がどこへ行ったのか疑問に思ったことがある人はいませんか?
従来の刑事司法において、犯罪収益の没収の目的は、犯罪者から不法な利益を剥奪し、可能であれば被害者に補償することです。しかし、法執行機関が暗号通貨を対象とする場合には、この論理はもはや当てはまりません。
現在の米国法（連邦法）では、被害者が受け取れる補償額は「損失発生日の公正市場価格」に明確に上限が定められています。つまり、ビットコイン価格が5,000ドルの時に被害者が10BTCを失った場合、たとえ政府が数百万ドル相当のビットコインを一括して保有していたとしても、被害者が請求できるのは5万ドルのみとなります。価格上昇によって生じた相当額の補償金は、法律上、政府に帰属することになります。
英国法も同様に「高圧的」です。資産回収インセンティブ制度（ARIS）では、押収された資産の50%が執行に携わる警察と検察に、残りの50%は内務省に支払われます。独立した被害者補償機関への資金提供は、前者2つよりもはるかに少なく、申請手続きも煩雑で参入障壁も高いのです。
2025年3月、トランプ米大統領は「戦略的ビットコイン準備金」を設立する大統領令に署名し、財務省に対し、押収したビットコインを売却するのではなく保有することを義務付けました。これにより、政府によるビットコイン保有へのインセンティブがさらに強化され、被害者が機関レベルで補償を受ける可能性が事実上遮断されました。
典型的なケース: 被害者のお金はどこへ行ったのか?
英国：銭志敏事件 – 世界最大の単一暗号通貨押収
これは史上最大規模の単一の仮想通貨押収作戦です。2018年10月、ロンドン警視庁経済犯罪対策本部は複数の物件を家宅捜索し、約6万1000ビットコインを押収しました。家宅捜索時点での価値は約3億500万ポンドでしたが、裁判終了時には約55億ポンド（約72億ドル）にまで上昇しました。
被告のジャン・ウェン（中英二重国籍、42歳）は、このビットコインのマネーロンダリング仲介人として2024年3月に有罪判決を受け、懲役6年8ヶ月の刑を言い渡された。この計画の首謀者である銭志敏（中国籍、47歳）は、中国企業「藍田格力」の創業者であり、2014年から2017年にかけて、56億ドルを超える高額の利回りを提示して12万8000人以上の高齢中国人投資家を欺いた。彼女は2024年4月に逮捕され、2025年9月に有罪を認め、同年11月に懲役11年8ヶ月の刑を言い渡された。
ブルースカイグリーン社がかつて開催した年次総会
被害者はどうなるのだろうか？ 12万8000人の被害者は全員中国人で、その多くは退職した高齢者だ。清算と賠償手続きが始まっていたにもかかわらず、多くの人が一攫千金を夢見て、老後の蓄えを同社の資産購入に注ぎ込んだ。しかし、英国と中国の両政府はビットコインの領有権を主張しており、民事訴訟が進行中だ。法律専門家は、二重の領有権問題を考えると、被害者が最終的に賠償を受ける可能性は非常に低いと認めている。中国では被害者に関する情報収集が始まっているが、最終的に何人が賠償を受けるのか、賠償額はビットコインの元の価値なのか、それとも価値の増加分も含まれるのか、さらには資金が最終的に英国の法執行機関に残るのかどうかさえも不明だ。
資金の流入先：英国財務省（推定）。被害者が実際に受け取った収益：ゼロ。ただし、事件はまだ解決していない。
米国：30億ドルの「未請求財産」をめぐるシルクロードの大規模訴訟
シルクロードは、歴史上最も悪名高いダークウェブの麻薬密売プラットフォームです。創設者ロス・ウルブリヒトが2013年に逮捕された後、プラットフォームに蓄積された膨大な量のビットコインが徐々に押収されました。
2021年11月、IRS-CI（内国歳入庁）は、ジョージア州の住宅の床金庫に隠されていたシングルボードコンピュータから、33億6000万ドル相当の51,680ビットコインを押収しました。Zhong容疑者（32歳、ジョージア州在住）は2012年にシステムの脆弱性を悪用してビットコインを盗み出し、10年近く逃亡した後、2023年4月に懲役1年1日の判決を受けました。
シルクロード自体が違法プラットフォームであったため、裁判所は「正当な被害者」は存在しないと判断し、押収された資産は両方とも政府によって直接没収されました。2024年12月、連邦判事は投資会社の請求を棄却し、政府による資産処分の道を開きました。2025年の戦略的ビットコイン準備に関する大統領令に基づき、これらの資産は連邦準備制度に恒久的に保管される可能性があります。
資金は米国財務省の戦略ビットコイン準備金に流れた。被害者が実際に受け取った収益はゼロ。
プリンスグループ/フイオーネ/陳志事件、150億ドルの未解決事件
2025年10月14日、米国司法省はニューヨーク東部地区連邦裁判所に、プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長である陳志（別名ヴィンセント、37歳、カンボジア国籍）に対し、電信詐欺共謀罪とマネーロンダリング共謀罪の2つの罪で起訴状を提出した。起訴状によると、陳志は強制労働による「豚の屠殺」詐欺組織の運営を主導し、世界中の被害者から数十億ドルを詐取したとされている。
刑事訴追と同時に、司法省は約127,271ビットコイン（約150億ドル相当）を対象とした民事没収訴訟を起こしました。これらのビットコインは現在、米国政府が管理しており、これは米国史上最大規模の没収作戦となります。TRM Labsによるオンチェーン分析によると、これらのビットコインは2020年12月以降、ほぼ休眠状態にありましたが、司法省による押収作戦と同時期の2024年6月から7月にかけて再び活動が活発化した兆候が見られました。
制裁措置の強化として、米国財務省のOFAC（米国金融行動監視機構）は、英国の外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、プリンス・グループの国際犯罪組織に関連する146の標的に制裁を課しました。金融犯罪処（FinCEN）は、愛国者法第311条に基づき最終決定を下し、フイオン・グループを米国の金融システムから正式に遮断しました。FinCENは、フイオン・グループが北朝鮮のサイバー攻撃グループと東南アジアの国際犯罪組織の主要なマネーロンダリング拠点であり、2021年8月から2025年1月の間に40億ドルを超える不正資金をロンダリングしていたと判断しました。
Huioneグループの資金洗浄対象には、北朝鮮によるサイバー窃盗による3,700万ドル、仮想通貨投資詐欺による3,600万ドル、その他のオンライン詐欺による3億ドルが含まれています。FBIインターネット犯罪苦情センターの2024年報告書によると、米国における仮想通貨投資詐欺による損失は、同年だけで58億ドルに達しました。確認された事例では、ブルックリンのマネーロンダリングネットワークが、2021年5月から2022年8月の間に、250人以上の米国人被害者から約1,800万ドルの不正収益をプリンスグループの口座に移送しました。このスキャンダルの発覚後、韓国とシンガポールもこれに追随し、プリンスグループに対する制裁を発表しました。韓国外務省はこれを「史上最大の単一制裁措置」と呼びました。この論争は未解決のままであり、被害者への補償計画のスケジュールは未だに発表されていません。
資金の流れ：民事没収手続き中。被害者が実際に受け取った収益：2026年2月時点でまだゼロ。
北朝鮮のラザルスハッキンググループからの証拠の回収は氷山の一角に過ぎない。
北朝鮮の国家支援を受けるハッカー集団「ラザルス・グループ」（別名APT38）は、2014年以降、50億ドル以上の仮想通貨を盗み出しており、世界で最も活発な仮想通貨犯罪集団となっています。主な事例としては、2022年にRonin Network（Axie Infinity）から発生した6億2000万ドルの窃盗、2022年にHarmony Horizonクロスチェーンブリッジから発生した1億ドルの窃盗、そして2025年2月にBybitから発生した15億ドルの窃盗が挙げられます。これは、単一の仮想通貨取引所ハッキングとしては史上最大規模です。
米国当局は、2020年以降、複数の資産について民事没収訴訟を起こし、約5,000万ドルを押収したが、これは盗難総額の1%未満に過ぎない。2025年6月、司法省は、北朝鮮のIT請負業者が米国のフリーランサーを装っていた事件に関連して、774万ドル相当の暗号資産を押収した。
盗難資産の大部分は、ミキサーによってロンダリングされた後、ブロックチェーン上で消失しました。回収されたごくわずかな資産は政府の押収口座に流れ込み、補償金の分配計画は公表されていませんでした。Bybitの150億ドルの損失では、影響を受けたユーザーの資金不足は、法執行機関による押収ではなく、主に取引所の自己資金によって補填されました。
資金の流入先：米国政府が口座を差し押さえ。被害者が実際に受け取った収益はごくわずか、あるいは全くない。
Lockbit ランサムウェア事件では、5 億ドルの身代金は 1 セントも返還されませんでした。
2024年2月、英国国家犯罪対策庁（NCA）が主導し、米国、欧州、オーストラリアを含む10カ国以上の法執行機関と連携した「オペレーション・クロノス」は、LockBitのグローバルインフラを解体し、34台のサーバーを押収し、200以上の仮想通貨アカウントを凍結しました。2024年5月、米国司法省はロシア国籍のドミトリー・ホロシェフに対し、LockBitの主要開発者として約1億ドルのビットコインのキックバックを受け取ったとして、26件の訴追を行いました。2020年以降、LockBitは120カ国以上で2,500人以上の被害者を脅迫しており、その身代金総額は5億ドルを超え、その中には米国で1,800人以上の被害者が含まれています。
執行作戦により、約7,000個の復号鍵が配布され、身代金をまだ支払っていない被害者への更なる被害は防がれました。しかしながら、機関（病院、学校、政府機関など）が既に支払った資金は回収されておらず、専用の補償基金も設置されていません。ホロシェフは依然としてロシア国内で逃亡中であり、OFACは彼に制裁を課しました。
資金の流れ：凍結された口座は政府所有であり、配分は行われていない。被害者が実際に受け取った収益：復号鍵（現金による補償はなし）。
BTC-e / Alexander Vinnik 事件: 回復プロセスにおける困難。
ロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニクは2017年7月にギリシャで逮捕されました。彼のBTC-e取引所は90億ドル以上のビットコイン取引を処理し、当時世界最大級のビットコインマネーロンダリングプラットフォームの一つとなっていました。米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）はBTC-eに1億1000万ドルの罰金を科しました。フランスで5年間の懲役刑に服した後、ヴィニクは米国に送還され、2024年5月に有罪を認めましたが、ロシアで逮捕されたアメリカ人ジャーナリストの釈放と引き換えに、2025年2月に囚人交換により釈放され、刑事訴訟は終結しました。
2025年6月30日、米国司法省は残りのBTC-e暗号資産に対して民事没収訴訟を起こし、60日間（2025年9月2日まで）の上訴期間を開始しました。ユーザーやその他の被害者は請求を申し立てることができますが、審査プロセスは長期にわたり、詳細な取引記録とKYC情報の提出が必要です。関係する資産の規模と請求者の数が多いことを考えると、最終的な分配結果は非常に不確実です。
資金の流れ：未定。被害者が実際に受け取った金額：請求手続き中。
Twitterハッキング事件では、少額詐欺の被害者は補償金を受け取ることができなかった。
2020年7月15日、フロリダ州在住の17歳のグラハム・イヴァン・クラークは、ソーシャルエンジニアリングを用いてTwitterの内部ツールに侵入し、オバマ、バイデン、イーロン・マスク、ビル・ゲイツを含む約130の認証済みアカウントを乗っ取り、「ビットコインを2倍に」と謳う詐欺ツイートを投稿しました。数時間で約11万7000ドル相当のビットコインを詐取しました。クラークは2021年3月に懲役3年の判決を受けました。法執行機関はクラークのアカウントから300万ドル相当以上のビットコインを回収しました（これには以前のSIMカード番号すり替え詐欺による収益も含まれます）。
このTwitter詐欺の被害者（ビットコインを送金させられた一般ユーザー）は、いかなる補償も受けていません。回収された仮想通貨は政府によって通常の手続きで没収されており、Twitter詐欺の被害者専用の補償基金や控訴窓口は存在しません。
資金の流入先：米国政府が口座を差し押さえ。被害者が実際に受け取った収益：ゼロ。
なぜ被害者は繰り返しいじめを受けるのでしょうか?
上記のケースは偶然ではなく、むしろ 2 つのシステムの運用による必然的な結果です。
米国では、被害者は没収時の実際の価値ではなく、「損失発生日の公正市場価格」のみを請求できると法律で明確に規定されています。つまり、2019年にビットコイン価格が8,000ドルだった時に被害者が1BTCを失った場合、たとえ政府がそのビットコインの価値を現在100,000ドルと評価していたとしても、被害者が請求できるのは8,000ドルのみで、残りの92,000ドルは政府が法的に留保することになります。
英国では、資産回収インセンティブ制度（ARIS）により、押収資産は3つに分割されます。半分は法執行に携わる警察と検察に、残りの半分は内務省に分配されます。そして、別途設置された被害者補償チャネルを通じて受け取る残りの金額は、法執行機関に支払われる割合をはるかに下回ります。2024～2025年度において、英国の法執行機関はARISを通じて約1億6,030万ポンドを受け取りましたが、同時期の被害者への補償額は約4,720万ポンドにとどまり、その比率は約3.4対1となっています。
2025年までに米国で戦略的ビットコイン準備金が設立されることは、このパターンをさらに強固なものにしています。大統領令は、財務省に対し、押収したビットコインを競売にかけるのではなく、保有するよう明確に指示しており、連邦政府は世界最大のビットコイン保有国の一つとなっています。この準備金制度は、被害者への補償と根本的な利益相反を生み出しています。
同時に、被害者は手続き上の障壁にも直面しています。補償を請求するには、ウォレットアドレス、取引ID、KYC記録を含む詳細な苦情資料を、通知から30日以内に提出する必要があります。国境を越えたケースでは、複数の国に散らばる被害者は米国の行政手続きを全く知らないことが多く、この機会を逃すと、控訴権を永久に失うことになります。
銭志民事件では、12万8000人の中国の高齢被害者が、自分たちの老後の蓄えの投資がロンドン警視庁と英国財務省の間の法廷闘争に発展するのを目の当たりにした。シルクロード没収事件では、「正当な被害者はいない」という法的判断により、数十億ドル相当のビットコインが米国の戦略準備金に直接固定された。匯音事件では、世界中で数万人に上る「豚の屠殺」被害者が特定されたにもかかわらず、150億ドルの没収作戦において補償の目処が立たなかった。
犯罪者を裁判にかけることが正義の擁護だと考えられるなら、こうした「合法的な二次強盗」の代償を誰が払うのだろうか？
