PANewsは3月15日、UDNの報道を引用し、台湾の検察当局が、閉鎖された仮想通貨取引所「BITGIN」の代表である劉玉森氏、CEOの張漢森氏、COOの張玉婷氏（張漢森氏の妹で、金鉱王の涂成文氏（瑞森宝石店の代表）が関与した2746億台湾ドルの資金洗浄事件でも起訴されている）を含む10人を起訴したと報じた。張兄妹は最大12年の懲役刑に直面する可能性がある。検察は、同社が2023年に詐欺グループと共謀し、USDTを提供し、「偽の仮想通貨ディーラー」と協力して、対面での現金取引を通じて詐欺と資金洗浄を行ったと主張している。この事件には46人の被害者がおり、詐欺被害額は1億5000万台湾ドルを超えている。資金は出所を隠蔽するために仮想通貨ウォレットや海外の取引所を経由して送金された。