PANewsは3月15日、news1の報道によると、韓国の仮想通貨取引所Bithumbが、特定金融情報法に基づくマネーロンダリング防止義務違反で、金融情報機関（FIU）から制裁通知を受けていたと報じた。同社は、最大6ヶ月間の事業の一部停止処分と、CEOへの警告処分を受ける可能性がある。韓国の金融当局は、3月16日にマネーロンダリング対策制裁審査委員会を招集し、制裁の範囲と厳しさを最終決定する予定だ。

提案されている罰則は、違反行為で352億ウォンの罰金と3ヶ月間の部分的な営業停止を命じられたDunamuに対する以前の制裁よりも厳しいものになると予想されている。Bithumbがより多くの違反行為に関与していることを考えると、市場は、その罰金が韓国の仮想通貨業界における規制監督の記録を更新すると広く予想している。Bithumbは、現在予備通知段階であり、今後の正式な手続きで是正の進捗状況とコンプライアンスの改善について完全に説明すると回答した。