PANewsは5月4日、CoinDeskの情報として、Krakenの親会社であるPaywardがコロラド州連邦地方裁判所に第2次修正訴状を提出し、元カストディアンパートナーのEtana CustodyとそのCEOであるDion Brandon Russellを正式に訴えたと報じた。訴状では、彼らが2500万ドル以上の顧客資金を不正流用し、ポンジスキームを運営していたと主張している。

Paywardは、Etana Custodyが協力期間中にエスクロー契約に違反し、顧客資金を自社資金と混同し、合意された目的に資金を使用せず、代わりに自社の運営費の支払いや高リスク投資に資金を流用したと主張した。さらに、Etana Custodyは口座報告書を偽造することで資金不足を隠蔽した。

報道によると、仮想通貨保管機関であるEtana Custodyは、顧客資金の保管サービスを提供するため、Paywardと提携していた。2025年4月、Paywardが約2500万ドルの準備資金を引き出そうとした際、Etana Custodyは照合上の問題を理由に、その手続きを繰り返し遅延させた。その後の調査で2500万ドルの資金不足が明らかになり、同社は資金の流れについて合理的な説明を提供できなかったため、今回の訴訟に至った。

Etana Custodyは以前、コンプライアンス問題で規制当局の監視を受けていましたが、暗号資産業界をリードするカストディ機関であるPaywardは、常に法令遵守に基づいた業務運営を行ってきました。今回の訴訟は、Payward自身の正当な権利と利益を守るとともに、提携顧客の資金を保護することを目的としています。