PANewsは5月5日、ブロックチェーン探偵のZachXBTが、1億5000万ドル以上が関与するDSJ Exchange（DSJEX）/BG Wealth Sharingポンジスキームが先週崩壊したことを明らかにしたと報じた。4月27日から5月3日の間に、9200万ドル以上の不正資金がクロスチェーン方式で資金洗浄された。ZachXBTの主導の下、Tether、Binanceセキュリティチーム、OKX、および米国の法執行機関と連携して作戦が開始され、約4150万ドルが凍結された。これには、5月4日にTetherによって凍結された3840万ドルと、他のプラットフォームによって凍結された約310万ドルが含まれる。

2025年に運営を開始したとされるこのプロジェクトは、紹介手数料や段階的な報酬を通じて「1日あたり1.3%～2.6%のリターン」を約束し、ユーザーを引き付けていた。DSJは詐欺的な取引プラットフォームであり、BGは支援投資機関として機能し、CEOとされる「スティーブン・ビアード」は架空の人物であると非難されている。

調査の結果、プロジェクトチームはドメイン名やホットウォレットを頻繁に変更することで規制を回避し、メッセージングアプリを通じて偽の取引シグナルを拡散していたことが明らかになった。プラットフォームは崩壊前に出金を停止し、「間近に迫ったIPO」を口実にユーザーから12％の「手数料」を徴収していた。

資金の流れに関して言えば、関係するアドレスはTokenlon取引所、クロスチェーンブリッジ（BridgersやButter Networkなど）、ステーブルコインのパッケージング／アンパッケージングを通じて資産を移転し、最終的に複数の取引所アドレスに資金が流れ込んだ。

現在、5大陸13の規制機関がこのプロジェクトに関してリスク警告を発している。アナリストらは、今回の事件が、仮想通貨詐欺対策におけるクロスチェーン追跡と複数当事者間の連携の重要性を改めて浮き彫りにしたと考えている。