PANewsは5月8日、The BlockがThe Informationを引用して、米国財務省が、10億ドル以上が取引所を通じてイラン関連団体に流れたとの報道を受け、バイナンスに対し、2023年の司法取引で合意した監視プログラムを遵守するよう非公式に要請したと報じた。財務省はここ数週間、バイナンスに監視義務を履行するよう求める書簡を送付したと伝えられている。イランと米国は2か月以上にわたり武力衝突を続けている。バイナンスの広報担当者は、同社は独立した監視機関および関係機関に全面的に協力し、完全な協力と透明性を提供することに尽力していると述べた。

2月、フォーチュン誌は、バイナンスがイランへの資金流入の証拠を発見した調査員を解雇したと報じた。ニューヨーク・タイムズ紙も、内部調査員がプラットフォーム上の1,500以上のアカウントがイランの資金源にアクセスしていたこと、そして約17億ドルがバイナンスの2つのアカウントからイラン関連団体に送金されていたことを発見したと報じた。バイナンスはこれらの報道を否定し、コンプライアンス上の問題を指摘した調査員は解雇されていないと述べた。