PANewsは5月21日、浙江日報によると、寧波税関密輸対策局が綿密な調査と周到な作戦により、仮想通貨「マイニングマシン」を密輸していた複数の犯罪組織を摘発し、違法な産業チェーンを効果的に断ち切ったと報じた。寧波税関は以前、「産業用遮断装置」と申告された輸入速達貨物の定期検査中に、実際の商品が申告内容と一致しないことを発見した。それは実際には仮想通貨「マイニングマシン」だった。税関職員はすぐにこの情報を密輸対策部に伝えた。報告を受けた寧波税関密輸対策局は直ちに特別対策チームを編成し、データ分析と手がかり調査を通じて犯罪ネットワークの組織構造と作戦モデルを徐々に明らかにした。適切な時期が来たとき、彼らは断固として広東省東莞市と深圳市で同時作戦を開始し、複数の密輸組織の解体に成功した。捜査の結果、一連の事件で、Antminer L9やGlacier KS3などのブランドの違法輸入された「マイニングマシン」が400台以上押収されたことが明らかになった。

捜査の結果、廖茂茂が率いる密輸組織が不正な利益を狙い、海外の業者から「マイニングマシン」を購入し、分解した後、国際速達便で寧波港と広州港を経由して中国に密輸していたことが明らかになった。密輸品は偽って申告され、中国国内で再組み立てされた後、国内で販売されるか、新疆ウイグル自治区と湖南省の秘密の「マイニングファーム」に運ばれ、違法な仮想通貨マイニング活動に利用されていた。また、金融監視を逃れるため、USDTなどの仮想通貨を国境を越えた決済に使用していた。