PANewsは6月10日、ワシントン州ニューカッスル在住のジェフリー・K・アウヤン氏が資金洗浄共謀罪で懲役5年の判決を受けたと報じた。米国司法省によると、アウヤン氏は海外の詐欺師が投資詐欺で得た約1億ドルを銀行口座や仮想通貨取引所を通じて送金するのを手助けした。彼は、石油・ガス産業への投資だと誤解した被害者から資金を受け取るために、少なくとも9つの法人を設立していた。

資金はすぐに他の口座や海外の口座に送金されるか、Gemini、Coinbase、BitStampなどの取引所を通じてビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCに変換された。その後、仮想通貨の大部分はナイジェリアとロシアの個人が管理するBinanceの口座に送金された。Auyeungは81の銀行口座と19の仮想通貨取引所口座を開設し、合計9710万ドルを受け取り、そこから少なくとも400万ドルの手数料を得た。起訴された後も、彼は妻の名前で活動を続け、さらに40万ドルの手数料を受け取った。