PANews 8月4日ニュース、オンチェーン探偵Specterの監視によると、約18億ドル相当の2.86万BTCを保有するウォレットクラスターが発見され、以前Zhimin Qianのマネーロンダリング事件に関連づけられたウォレットとつながりがある可能性が浮上した。数週間前、2017年から休眠状態にあったアドレスから1020 BTC（約6000万ドル）が移動され、マネーロンダリングの特徴に合致するパターンで複数のアドレスに資金が分配された。Specterが追跡したところ、このウォレットクラスターは英国で行われたZhimin Qian捜査に関連するアドレスにつながっていた。2014年から2017年にかけ、Zhimin Qianは中国で大規模な投資詐欺を組織し、被害者は12.8万人超にのぼり、英Met Policeは最終的に6万BTCを押収。これは当時英国史上最大の暗号資産押収事案であった。2021年7月、当局が押収したBTCを移動させたことで、オンチェーン上で追跡可能な関連性が形成された。Specterによると、今回の1020 BTC移動後に特定された追加ウォレットは合計2.86万BTCを保有し、2021年6月以降おおむね休眠状態にあるという。現時点では、これらのウォレットが同一の行為者、他のカストディ事業者の管理下にあるのか、すでに法執行機関によって特定されているのかは不明である。