PANews 9月10日の報道によると、Chainalysisの調査で、北朝鮮関連の脅威組織が、最近制裁を受けたサイバー犯罪市場Xinbi Guaranteeを通じて、数千万ドル相当の盗難暗号資産を移動・洗浄していたことが明らかになった。

調査によると、関連ハッカーはXinbiプラットフォーム上の「Black U」マネーロンダリングサービス業者を利用し、追跡可能な盗難資産を、殺猪盤（ロマンス詐欺）や感情詐欺などの違法活動で得たステーブルコインと交換し、さらに無認可の店頭取引プラットフォームを通じて法定通貨に両替することで、資金の追跡可能性を低下させていた。Chainalysisが発表した資金の流れ図によると、このパターンにはBybitおよびWazirX攻撃事件に関連する資金が含まれている。

Chainalysisは、Xinbiが累計で処理した資金規模は約240億ドルと推定しており、プラットフォームのサービスには銀行カード詐欺、個人データ取引、KYC回避、詐欺プラットフォーム開発、監視機器、マルウェアなども含まれている。米国財務省外国資産管理局（OFAC）と英国財務省金融制裁執行局（FCDO）はともにXinbiに制裁を発動しており、米国司法省はそのインフラを差し押さえ、5200万ドル相当の違法暗号資産を凍結した。