PANews 9月10日報道、CCTV財経の報道によると、中国人民銀行と公安機関は共同で、仮想通貨を利用したマネーロンダリングを行う新たな地下銀行事件を共同で摘発した。犯罪グループは「無料でのクレジットカード立替返済」を名目に、全国複数の省で代理店を展開し、一般市民に身分証明書やクレジットカード情報を提供するよう誘導し、海外のネットギャンブルや電話詐欺グループのための資金洗浄（跑分）を行っていた。資金は架空の消費として入金された後、さらに両替商によって仮想通貨に交換され、指定されたアドレスに送金されて国外に流出した。中国人民銀行デジタル通貨研究所は大規模モデルとオンチーン分析システムを活用し、関連する約1,000の口座を特定、公安機関が複数の地域で同時に一斉に摘発を行い、マネーロンダリングや資金洗浄（跑分）の拠点10数か所を破壊し、違法所得約1.3億元を没収、複数のグループメンバーが違法経営などの罪で有罪判決を受けた。