フィリピン反マネーロンダリング委員会、汚職・洪水対策事業に関連する100超の銀行口座と仮想資産ウォレットを凍結

PANews 10月4日付の情報によると、The Philippine Star の報道として、フィリピン反マネーロンダリング委員会(AMLC)は裁判所の凍結命令を得て、ある議員および複数の個人・事業体に関連する100を超える金融口座やその他の資産を凍結した。これらの資産は汚職、略奪および洪水対策事業の異常に関与している疑いがある。凍結対象には銀行口座86件、投資口座4件、保険契約1件、仮想資産ウォレット25件が含まれる。AMLCによると、資金は複数の仮想資産サービスプロバイダーと複数の仮想資産ウォレットを経由して流れており、追跡が困難になっているという。委員会は関連する議員およびその他の当事者の身元を公表していない。

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著者:PA一线

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