PANews 11月11日付メッセージ、香港メディアの明報が報じたところによると、香港警察は暗号資産（仮想通貨）の店頭取引（OTC）チャネルを悪用したマネーロンダリングを行う越境犯罪組織を摘発し、男21人・女1人の計22人を逮捕した。年齢は21～54歳。警察の調べで、同組織は今年8月から活動しており、中国本土の人員を勧誘して香港に来させ、身代わり（傀儡）の銀行口座を開設させて犯罪収益の現金を引き出し、その資金を組織が運営する暗号資産OTC店舗に移して、暗号資産の売買などを通じて資金を洗浄していたことが分かった。警察は、同組織が今年8月から10月までの期間だけでマネーロンダリングに関与した金額が1.5億香港ドルを超えると推定している。
関係者によると、同組織は役割分担が明確で、まず双程証（往復通行証）を所持する中国本土の人員を香港に来させてインターネットバンク口座を開設させ、犯罪収益の受け取りに使っていた。その後、現金引き出し役を募り、組織が配布したキャッシュカードを使ってさまざまな場所・さまざまな銀行のATMで現金を引き出させ、さらに運搬役が現金を集中的に受け取ってOTC店舗まで運び、マネーロンダリングを完了させていた。
