「空から落ちてくるコインさえも彼のものだ」―カンボジアの「王子」トラン・チーの犯罪と暗黒時代を暴露する。

カンボジアの複合企業「プリンスグループ」のCEO、陳志（チェン・ジー）氏が逮捕され、中国に送還されました。米国司法省による大規模な国際詐欺・強制労働組織への関与を中心とする告発が決定的な打撃となりました。

事件の核心：陳志氏は、カンボジアを拠点とする詐欺パークを少なくとも10か所運営し、人身売買された労働者にオンライン詐欺を強要していたとされています。米司法省は、数十億ドルの被害と140億ドル以上のビットコイン押収を発表しました。
ビジネス帝国の成り立ち：中国福建省の平凡な出身とされる陳志氏は、2011年にカンボジアの不動産市場に参入後、「プリンス・ホールディング・グループ」を設立。銀行、金融、観光など多角化し、同国最大級の企業群に成長しました。
暴力と支配：起訴状によれば、陳志氏は詐欺パークの運営を直接管理し、利益台帳を保管。さらに、労働者への暴力行為を指示し、関連する殴打や拷問の映像を所持していたとされています。
国際的な捜査網：今回の逮捕は、米英による共同告発に加え、中国当局も2020年から越境オンラインギャンブル組織として同グループを捜査していた流れの中で実現しました。

かつて「空から落ちるコインさえ所有する」と喩えられた巨大な影響力は、国際的な法の執行により崩壊しました。

「カンボジアには『空から降ってくる1ペニーもプリンスグループのものだ』という諺がある」と、あるカンボジアのネットユーザーはコメントした。これは誇張かもしれないが、カンボジアにおけるプリンスグループの影響力を垣間見ることができる。

しかし、複数の国からの激しい打撃により、骨と偽りの上に築かれたこの「砂上の楼閣」は崩壊した。

1月7日、カンボジア・チャイナ・タイムズによると、プリンス・グループのCEOである陳志氏がカンボジアで逮捕され、関係当局の捜査のため中国に送還された。かつては高級車やプライベートジェットを乗り回し、ピカソの絵画を使って資金洗浄まで行っていたこの「ビジネスの天才」は、最終的に法の網を逃れることはできなかった。

昨年10月、米国司法省は、世界中で被害者に数十億ドルの損失をもたらしたオンライン詐欺を組織したとして陳志を告発し、140億ドル以上の価値があるビットコインを押収したと発表した。

カンボジアに拠点を置くHuione Groupが、この事件における主要なマネーロンダリング組織として特定されました。その結果、「カンボジアのAlipay」を自称するこの金融大手は、店舗のドアに引き出し停止の告知を掲示し、業務を停止しました。

1. 陳志 – 身長が低く、額が広く、福建語のアクセントで話す。

陳志の物語は、福建省福州市連江県小澳鎮で始まる。彼の家は質素な暮らしをしており、連江県では平均的な経済水準と考えられていた。

カンボジアに渡る前、彼は中国でネットワーク管理者として働いていたが、その詳細は様々な説がある。同郷の住民の中には、彼が広東省と江蘇省のインターネットカフェで2～3年間ネットワーク管理者として働き、その後、データの売買や転送、出会い系サイトやゲーム系SNSの運営に携わっていたと主張する者もいる。また、オンラインゲーム「レジェンド・オブ・ミール」の流行に乗じてチームを結成し、ゲームのプライベートサーバー（海賊版サーバー）を構築し、初めて大金を稼いだとも言われている。

陳志氏が個人的に投資しているシンガポールに拠点を置くファンド運用会社DWキャピタル・ホールディングスのウェブサイトによると、陳志氏は「若きビジネスの天才」と評されている。2011年、陳志氏はカンボジアの不動産市場に参入し、「未知の領域」を開拓した。その後、徐々に事業を拡大し、プリンス・ホールディング・グループを設立した。

福建省のあるネットユーザーは、陳志氏が「欧米のオンラインギャンブル」に手を出していなければ、これほど早く問題に巻き込まれることはなかっただろうと、地元の多くの人が信じていると述べた。地元の人々は陳志氏がいつカンボジアに行ったのか正確には分からないが、「詐欺のためだったことは皆知っている」という。

「そんな人間はとっくに逮捕されているはずだ」

第二に、もし私たちがヨーロッパやアメリカの市場で取引をしていなければ、事態はこんなに早く悪化することはなかったでしょう。

米司法省の起訴状では、陳志氏のグループは強制労働と詐欺の上に築かれた犯罪帝国であるとされている。

これは他者の苦しみを糧に築かれた犯罪組織です。人身売買された労働者たちは刑務所のような公園に監禁され、産業規模のオンライン詐欺に関与させられ、世界中で何千人もの被害者に損害を与えています。

文書によると、陳志は2015年頃からカンボジア全土に少なくとも10か所の詐欺ゾーンを設け、運営していた。これらのゾーンは高い壁と有刺鉄線で囲まれており、そこで数千人もの国境労働者が人身売買され、暴力の脅迫の下で大規模なオンライン詐欺を強要されていた。

起訴状には、金北公園、金雲址、金紅公園の3つの公園が具体的に挙げられている。

被告の陳志は、これらの詐欺パークの運営に直接関与し、各パークに関する記録を保管していました。これには、利益を追跡する台帳や、どの部屋でどのような詐欺行為が行われていたかの詳細な記録などが含まれます。例えば、パーク内の「携帯電話の壁」は、数千台の携帯電話と数百万の携帯電話番号で構成されており、様々な詐欺行為を助長していました。

さらに、起訴状では、陳志が強制労働収容所の人々に対する暴力行為に直接関与し、太子グループが暴力的な手段を用いているビデオ映像を所持しており、殴打やその他の拷問の様子を写した写真も含まれていたとされている。

被告は部下と直接連絡を取り、「問題を起こした」者を殴るよう指示していた。あるケースでは、被害者を「殺す」なと明確に指示した。（訴状に掲載されている画像）

2015年に彼はプリンスグループを設立し、その後同社は銀行、金融、観光などのさまざまな分野に拡大し、カンボジア最大の複合企業の一つとなった。

結論は

実際、英国と米国による共同告発以前にも、中国では陳志のグループに対する取り締まりが行われていた。

2020年、北京市公安局は「5.27タスクフォース」を設置し、「カンボジアのプリンスグループ」（大規模な越境オンラインギャンブル犯罪組織）の捜査を開始しました。2023年には、四川省汪蒼県人民法院が大規模な越境オンラインカジノ事件を審理しました。関係者はプリンスグループの関係者と提携し、中国国民をターゲットとしたオンラインギャンブル会社を運営していたことが判明し、その金額は50億人民元を超えました。

陳志が逮捕され、捜査のために中国に送還されたことで、かつて無敵だった「皇太子」帝国はついに終焉を迎えた。

警察ドラマでよく言われるセリフにこうあります。 「正義は遅れるかもしれないが、最終的な判決を前にして正義が失われることはない。」