著者: CCTV.com
エグゼクティブプロデューサー |リー・シャオフェイ
シャン・ジンギュ編集
校正：孟夏
出典：CCTVニュース
中央規律検査委員会と国家監察委員会宣伝部とCCTVが共同制作したテレビドキュメンタリーシリーズ「決して立ち止まらず、決して後退しない」の第4話「テクノロジーが反腐敗に力を与える」が1月14日午後8時にCCTV-1で放送され、CCTVニュースのニューメディアプラットフォームでも同時に放送された。
国内と海外の空間的な分離に加え、オンラインとオフラインの活動の物理的な分離も、腐敗した役人が腐敗行為を隠蔽する手段となっている。伝統的な腐敗事件では、金、現金、貴重品などが権力と金銭の交換によく利用されてきた。しかし、デジタル時代の到来とブロックチェーン技術に基づく仮想通貨の継続的な発展により、新たな形態の腐敗が出現しており、警戒を強めている。
これらは幹部による規律違反事件で押収された重要な証拠品です。携帯電話、USBメモリ、リモコンのように見えるものもありますが、実際には、暗号通貨の保管・管理に用いられる様々な種類のハードウェアウォレットです。一見取るに足らないように見えるこの3つの小さな「ウォレット」に保管されている暗号通貨の価値は、数千万元に上ります。このように賄賂を受け取った者たちも、自分は十分に慎重であると信じ、錯覚に陥っていたのです。
中国証券監督管理委員会科学技術監督部元部長、姚謙氏：正直に言うと、秘密行為だと分かっていたのに、どうしてそんなことができたのでしょうか？ただ、証拠を見つけるのが難しいと事前に思っていただけでしょう。
中国証券監督管理委員会（CSRC）の科学技術監督部元部長、情報センター元所長、中国人民銀行デジタル通貨研究所元所長を歴任した姚千氏は、2024年4月に捜査対象となった。中央規律検査委員会と国家監察委員会の規律検査監督グループ（CSRCに駐在）および広東省汕尾市監察委員会から構成される特別タスクフォースが事件を担当した。タスクフォースは当初から姚千氏の人物像について綿密な分析を行った。
中国証券監督管理委員会に駐在する中央規律検査委員会・国家監察委員会規律検査・監督小組の職員、鄒容氏は、「この人物の監督には、経歴の精査が必要だ。彼はデジタル通貨分野で比較的長い経歴を持っている。これは、仮想通貨を用いたパワー・フォー・マネー取引に関わる汚職も示唆しているのだろうか？資本市場における汚職対策の実務において、新しいタイプの汚職や隠れた汚職は特に顕著な問題だ」と述べた。
捜査が進むにつれ、タスクフォースの当初の予測は裏付けられました。姚謙による複数の大規模贈賄取引は、いずれも仮想通貨の受け取りを含む、新たな隠蔽工作の手法を用いていました。仮想通貨はインターネット上の単なる数字の羅列であり、保有者の身元とは無関係であり、商業銀行や決済機関からも完全に隔離されています。ブロックチェーン上で自由に取引され、地理的制限なく国境を越えて流通するため、規制は極めて困難です。しかし、タスクフォースは当初から綿密な準備を行い、広範な専門知識を研究することで仮想通貨の運用メカニズムを深く理解し、捜査の要点を絞り込んでいました。
鄒容氏：保有者は主に秘密鍵を用いてブロックチェーンアドレス上の仮想通貨を管理します。この秘密鍵は数十文字に及ぶ文字列で構成されており、覚えにくいため、一般的にはハードウェアウォレットに保管されます。
広東省汕尾市規律検査監督委員会の職員、蔡坤亭氏は次のように述べた。「捜索にあたっては、2つの点を確認する必要があります。1つ目は、実物の財布があるかどうか、2つ目は、ランダムな記憶術のフレーズが書かれたメモがあるかどうかです。これらは捜索において非常に重要です。」
予想通り、タスクフォースはヤオ・チエンのオフィスの引き出しからハードウェアウォレットを発見しました。同時に、規制と法律を厳格に遵守し、ビッグデータと情報技術を駆使して、タスクフォースはヤオ・チエンの状況について徹底的な調査を行い、関連する手がかりを掴みました。口座情報を法的に確認したところ、ヤオ・チエン本人の口座には明らかな異常は見られませんでしたが、ビッグデータとの照合により、他人の名義で開設された複数の銀行口座、つまりヤオ・チエンが管理する「ダミー口座」の存在が明らかになりました。これらの「ダミー口座」に出入りする巨額の資金を追跡した結果、1,000万元に上る取引が一つの重要な発見につながりました。
鄒容：初期調査では、姚謙氏への1,000万元という異常な送金も発見しました。4段階ほどの調査を経て、最終的に暗号通貨取引所の資金口座からの送金であることが確認されました。
調査の結果、1,000万元が姚倩氏の「ダミー口座」に入金された直後、北京の別荘の購入代金の一部に充てられたことが判明した。この別荘は2,000万元以上の価値があり、登記上は姚倩氏の親族名義であったが、実際には姚倩氏が所有していた。購入資金はすべて姚倩氏の「ダミー口座」から出ていた。この1,000万元に加え、合計1,200万元に上る別の2つの大口資金も不動産購入に充てられていた。この1,200万元の出所を調査すると、同様に複雑な出所が明らかになった。
広東省汕尾市規律検査監督委員会職員の石昌平氏は、「多層構造にすればシステムの隔離が強化されると考えていました。しかし、逆に言えば、問題の存在を証明する人材と証拠はより多く存在することになるでしょう」と語った。
タスクフォースは、幾重にも重なる欺瞞を解明し、徹底的な調査と証拠収集を行い、1200万元の資金源を特定しました。資金はすべて、実業家の王氏が支配する情報サービス会社から出回っていました。さらに調査を進めたところ、姚謙氏が職権を乱用し、証券・先物取引業界における技術サービスの提供を支援していたことが明らかになり、1200万元の不正利益に繋がる完全な証拠の連鎖が確立されました。
その後、王氏は、この贈賄取引の重要な仲介役が姚謙の部下である蒋国青であり、非常に親密な関係にあったことを告白した。捜査チームは直ちに蒋国青を拘留した。捜査の結果、姚謙が行ったほぼ全ての主要な贈賄取引、特に姚謙が仮想通貨の形で賄賂を受け取っていた取引に、蒋国青が関与していたことが明らかになった。
事件関係者の一人、蒋国青氏は次のように述べた。「当初は私を通して送金するつもりだったのですが、よく考えてみたら面倒なことになるのが怖かったので、送金アドレスを設定しました。すると、人々はその送金アドレスにコインを送り、そこから姚謙の個人ウォレットに送金されるのです。これは利益の移転だと分かっていたので、怖かったんです。そして、自分がやっていることが間違っていることも分かっていました。」
蒋国清は姚倩に付き従い、中国人民銀行デジタル通貨研究所や中国証券監督管理委員会科学技術部にまで足を踏み入れた。彼は姚倩の腹心であるだけでなく、姚倩の汚職への道筋を共に歩む手先でもあった。姚倩と権力・金銭取引を行っていた多くの企業経営者は、蒋国清の紹介や依頼の仲介を受けており、彼ら自身も取引から利益を得ていた。
2018年、張という名の仮想通貨実業家が蒋国青氏を通じて、姚千氏に自社のトークン発行と資金調達プロジェクトへの協力を依頼した。姚千氏は依頼を受け、仮想通貨取引所に連絡を取り、張氏の会社がトークンを発行し、2万イーサリアムを調達するのを支援した。その後、張氏は姚千氏にお礼として2,000イーサリアムを贈呈した。このイーサリアムは最高値で6,000万元を超える価値があった。姚千氏の介入が効果的だったのは、彼の公式な影響力によるものであることは間違いない。
蒋国清：姚謙はその地位ゆえに業界に大きな影響力を持っています。
証拠の連鎖をさらに強固にするため、タスクフォースは仮想通貨の特性に基づいて、ブロックチェーン上でヤオ・チエンの仮想通貨の受け取りと送金の連鎖全体を再構築しようと試みた。
鄒容：暗号通貨は匿名性を特徴としていますが、同時に諸刃の剣でもあります。ネットワーク全体で公開検証可能であるため、両面性があります。つまり、ブロックチェーンの分散型の性質によって、誰でもいつでもどのブロックチェーンアドレスの暗号通貨の送金記録を閲覧でき、ある程度の透明性も確保できるということです。
タスクフォースはブロックチェーン技術を用いて、2018年に張氏のイーサリアムウォレットアドレスから姚千氏のイーサリアムウォレットアドレスへの2,000イーサリアムの流れを追跡し、さらに姚千氏が2021年に同ウォレットから370イーサリアムを1,000万元で送金した完全な記録を発見した。タスクフォースは法規に従って電子証拠収集を行い、相互裏付けと証拠の循環を確立した。このような確固たる証拠の連鎖を前に、姚千氏は規律違反と法律違反を認めざるを得なかった。
2024年11月、姚千は党から除名され、公職を解任され、検察院に移送され、審査と起訴が行われた。この事件の成功は、仮想通貨関連の贈賄事件を捜査する懲戒・監督機関にとって貴重な経験となった。仮想通貨は一見無形に見えるかもしれないが、現実世界での使用を前提とすれば、もはや仮想通貨のままではいられず、必ずどこかで暴露される。姚千が購入した別荘は、彼を暴露する「デベロッパー」のような存在であり、綿密に構築された欺瞞の層は、最終的に見破られることはなかった。姚千が拘留された当時、別荘の改修はまだ完了していなかったが、彼はすでに入居できていなかった。
鄒容：仮想通貨は換金できなければ意味がありません。単なる数字の羅列に過ぎません。仮想資産が最終的に実体資産になると、その本質は容易に露呈してしまいます。
暗号通貨を用いて不正な利益を隠蔽することは、新たな、そして隠れた腐敗の一形態に過ぎません。強圧的な反腐敗運動の下、腐敗の手法がどれほど革新的、あるいは変容しようとも、権力と金銭の交換という腐敗の本質をしっかりと把握し、規制、規律、法を厳格に遵守し、ビッグデータなどの情報技術を駆使し、摘発と捜査の強度を高め、効果的な予防・抑制手段を継続的に充実させていく限り、いかなる腐敗も隠蔽することはできません。
