連邦捜査局、詐欺帝国から記録破りの150億ドル相当のビットコインを押収
出典: Wired
原文翻訳：ルフィ、フォーサイトニュース
注：10月14日、ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所（EDNY）は、米国政府がカンボジアのプリンス・グループに対する捜査で押収した12万7000ビットコイン（現在の価格で140億ドル以上）の没収を求めていると発表しました。没収が認められれば、米国政府はビットコインの最大保有者となります。以下は、この事件の詳細な分析です。
過去5年間、世界的な人身売買ネットワークを操る犯罪者たちは、世界中の人々から数百億ドルもの金を盗み出してきました。現在、法執行機関はこの巨大な産業に対し、史上最大規模の捜査作戦の一つを開始しました。東南アジア全域に広がる複数の現代奴隷制組織の運営者を標的としており、数十万人もの人身売買被害者が犯罪組織のために強制的に働かされています。
火曜日、米国と英国の当局は、カンボジアの主要犯罪組織とその指導者に対する取り締まりを連携して実施した。この指導者は、同国で複数の悪名高い詐欺拠点を運営していたとされている。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、新たに指定された国際犯罪組織「プリンス・グループ」に関連する146人に対し、この犯罪帝国と関係のある個人やダミー会社を含む金融制裁を課したと発表した。連邦捜査局（FBI）が関与するこの徹底的な捜査の一環として、米国司法省（DOJ）は、発表時点で約150億ドル相当の約13万ビットコインを押収した。これは、米国における仮想通貨の押収としては過去最大規模となる。
OFACは、プリンス・グループの犯罪組織は、カンボジアに拠点を置くプリンス・ホールディング・グループ、その会長兼CEOである陳志氏、そしてその関係者やビジネスパートナーで構成されていると主張している。同社は、不動産開発や金融サービスなど幅広い事業を展開するカンボジア最大級のコングロマリットの一つであると公言していた。しかし、司法省は、陳志氏をはじめとする幹部がプリンス・グループを密かにアジア最大級の国際犯罪組織の一つへと変貌させ、カンボジア国内で少なくとも10の詐欺拠点を運営していたと主張している。
「被告らは申し立てられた通り、史上最大規模の投資詐欺ネットワークの一つを運営し、既に蔓延していた違法産業をさらに悪化させた」と、ニューヨーク東部地区連邦検事ジョセフ・ノセラ・ジュニア氏は声明で述べた。「プリンス・グループの投資詐欺は、世界中の被害者に数十億ドルの損失と計り知れない苦しみをもたらしました。」司法省は、陳志容疑者が未だ逮捕されておらず、逃亡中であることを明らかにした。
イベット・クーパー英国外務大臣は声明で、「これらの恐ろしい詐欺パークの首謀者たちは、盗んだ資金を隠すためにロンドンで不動産を購入し、社会的弱者の生活を破壊した」と述べた。英国はまた、陳志氏、プリンス・グループ、その他の関連企業に金融制裁を課し、陳志氏と関連があるとされるロンドンの事業資産と不動産を凍結した。これには、北ロンドンにある1200万ポンド（約1600万米ドル）相当の高級マンションや、ロンドン・シティにある1億ポンド（約1億3300万米ドル）相当のオフィスビルなどが含まれる。
記者は「プリンスホールディンググループ」公式サイトに掲載されているメディア連絡先メールアドレスにメールを送信したが、すぐに返信があった。
「本日の協調作戦は、東南アジアのサイバー犯罪グループにとってこれまでで最も重大な打撃となる」と、サイバーセキュリティ企業Infobloxでアジア地域を専門とする上級脅威研究者のジョン・ウォジック氏は述べた。ウォジック氏は以前、国連薬物犯罪事務所（UNODC）で詐欺組織や東南アジアのサイバー犯罪を追跡していた。ウォジック氏は、このグループは「単なる犯罪組織ではない。この地域で最大規模のサイバー犯罪およびマネーロンダリング組織の一つであり、犯罪フィンテックとインフラのリーダー的存在だ」と見ている。
しかし、この事件には依然として不明な展開がある。仮想通貨追跡会社エリプティックは火曜日のブログ投稿で、米国の法執行機関が押収したビットコインは、2020年に中国の仮想通貨マイニング会社「ルビアン」から盗まれた資金と同一のようだと指摘した。起訴状では、ルビアンは陳志被告のマネーロンダリングネットワークの一部であり、おそらく不正な収益を仮想通貨マイニングハードウェアに移し、犯罪歴のない「クリーンな新しいコイン」を生成する計画だったとされている。
2020年に誰が資金を盗んだのか、あるいは実際に盗難が行われたのかどうかは、依然として明らかではない。「資金を隠蔽するために、チー・チェンがマネーロンダリング計画の一環として盗難を捏造した可能性もある」と、エリプティックの共同創業者であるトム・ロビンソン氏は述べた。「もう一つの可能性は、実際に盗難が行われたということだ。おそらく米国政府によるものだろうが、おそらくは他の誰かによるものだ」。ロビンソン氏は、その後、米国の法執行機関が犯人を追跡し、何らかの方法で資金を押収した可能性を示唆した。
暗号通貨マイニングによるマネーロンダリングや不可解な窃盗事件はさておき、起訴状は陳志を中国語圏における「豚殺し」エコシステムの中核的役割を担う人物として告発している。過去10年間、東南アジアで活動する組織犯罪シンジケートは、ミャンマー、ラオス、カンボジアで数十の詐欺パークを運営してきた。これらのパークは主に中国の犯罪グループによって運営されており、彼らは偽の求人広告を掲載して60カ国以上から人々を誘い込み、働かせている。パークに到着すると、被害者のパスポートはしばしば没収され、世界中の人々を狙った様々なオンライン詐欺の実行を強要される。従わない場合、暴行や虐待を受けることもある。人身売買や詐欺に加えて、これらの詐欺パークはマネーロンダリングやオンラインカジノとも関連していることが多い。
米国司法省による陳志と7人の匿名の共謀者に対する起訴状は、プリンス・グループが30カ国で100以上の事業を展開し、多数の関連子会社をリストアップしていると主張している。また、ニューヨーク州ブルックリンのネットワークを含む複数の現地組織がプリンス・グループのために働いているとも主張している。起訴状は、2015年以降、陳志と同社幹部がカンボジア全土に詐欺キャンパスを設立・運営し、複数の国における政治的影響力を駆使して犯罪帝国を守ってきたと主張している。
起訴状によると、陳志は詐欺パークの運営に直接関与し、各パークに関する記録を保管していた。その中には、詐欺による利益を追跡する文書も含まれており、そこには「豚殺し」という言葉が明確に記載されていた。陳志はまた、「公務員への賄賂口座」を保有していた疑いもある。陳志が所持していたとされる文書には、2つの詐欺センターに1,250台の携帯電話が設置され、7万6,000のソーシャルメディアアカウントを管理していたことが示されている。起訴状はまた、陳志が、詐欺パークに人身売買された人々に対してプリンスグループが暴力を振るったことを示す画像を所持していたとも主張している。その中には、人々が流血したり殴打されたりする画像も含まれている。
押収された127,271ビットコインの時価総額は、押収時点で150億ドルを超えていた。これは米司法省史上最大の押収量であり、仮想通貨だけでなく他のあらゆる形態の資金でも記録を樹立した。米法執行機関によるこれまでの記録は2022年に樹立されたものであり、このとき押収されたのは95,000ビットコイン（36億ドル相当）だった。関与したマンハッタンのカップルは後に、ビットフィネックス取引所から資金を盗んだことを認めた。2020年の初めには、法執行機関はシルクロードのダークウェブの麻薬市場から匿名のハッカーによって盗まれたとされる10億ドル相当のビットコインを押収している。さらに、今年6月には、英国警察が投資詐欺の疑いのある中国人女性から61,000ビットコイン（67億ドル相当）を押収した。今回の押収量はこれまでの米国記録を上回ったが、それでもプリンス・グループ事件の押収額の半分にも満たなかった。
「今回の押収は、その規模だけでなく、象徴的な意味合いでも重要であることを指摘することが重要です」と、仮想通貨追跡会社TRM Labsのグローバルポリシーディレクター、アリ・レッドボード氏は述べ、「これは詐欺業界で稼がれている不正利益のほんの一部に過ぎません」と指摘した。さらに、「これらは単独の詐欺ではなく、工場規模の詐欺であり、強制労働に依存し、仮想通貨のスピードと規模によって増幅され、カンボジア、ミャンマー、ラオス、中国などに広がる複雑なマネーロンダリングインフラによって相互につながっています」と付け加えた。
レッドボードは、この大規模な作戦が、詐欺パークのエコシステムの運営と財務の中核を狙っていると考えています。近年、東南アジアの詐欺パークを追跡している研究者たちは、不正な収益を資金として、ますます巧妙化する詐欺行為が急速に拡大していることを観察しています。過去2年間で、詐欺パークは東南アジア以外にも出現し始めており、中東、東ヨーロッパ、ラテンアメリカ、西アフリカにも拠点が見つかりました。
「米国と英国は、違法資金の移動と隠蔽を行うダミー会社、銀行、取引所、不動産といった金融構造を標的とすることで、これらの犯罪を支える経済エンジンを解体しようとしている」とレッドボード氏は述べた。「これこそが、21世紀の対脅威金融作戦のあるべき姿だ。協調性、データ主導性、そしてグローバル性こそが。」
