ビットコイン取引所のPaxfulは有罪を認め、750万ドルの罰金を科せられた。

PANewsは12月11日、Decryptによると、ビットコインのピアツーピアマーケットプレイスを運営するPaxful Holdings Inc.が、米国における連邦訴追について有罪を認め、米国司法省に400万ドルの刑事罰金を支払うことに同意したと報じた。さらに、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は火曜日に同社に対し350万ドルの民事罰金を科した。Paxfulは2023年に閉鎖されていた。米国司法省によると、同社は2017年から2019年の間に、約30億ドルの取引を仲介し、2,900万ドル以上の収益を上げていたが、犯罪行為を故意に幇助していた。Paxfulはプラットフォーム上での犯罪行為を認識していたにもかかわらず、必要な疑わしい活動報告書を提出せず、第三者に対してマネーロンダリング対策方針を虚偽に伝えていた。判決言い渡しは2026年2月10日に予定されている。

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著者:PA一线

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