PANewsは9月2日、岳陽市公安局当局が9月1日付の発表で明らかにした。7月18日、刑事捜査分隊、雲渓支隊などから選抜された70名以上の特別部隊が、市内10か所以上の逮捕場所に同時に突入し、仮想通貨取引を隠れ蓑にして海外の賭博、詐欺、ポルノライブストリーミング組織への資金洗浄を行っていた闇業界を摘発した。この事件の規模は約1億7000万人民元（約1億7000万人民元）だった。この組織は海外の暗号化チャットアプリ「Paper Plane」を利用して「高額仮想通貨」を宣伝し、「カード保有者」に銀行カードの提示を促していた。わずか6ヶ月で、20以上の省と直轄市にまたがり、1億7000万人民元という驚異的な金額の銀行取引が行われた。

2024年7月以降、「ブロックチェーンOTC業者」を名乗るこのグループは、4層構造のマネーロンダリング経路を確立しました。第1段階では、海外の金融業者が詐欺、オンラインギャンブル、その他の詐欺行為で得た収益を国内の「ダミー口座」に送金します。第2段階では、「ランニング・フリート」と呼ばれるエージェントが資金を分割してセカンダリーカードに送金します。第3段階では、「ドライバー」が早朝に現金を引き出し、第4層の「バックパッカー」に渡して地下銀行に預金させ、最終的にUSDTに換金して海外に送金します。過去6ヶ月間で、この経路は総額1億7000万元をロンダリングし、100万元を超える不法利益を蓄積しました。15人の容疑者が逮捕され、全員が刑事強制措置を受けており、事件はさらなる捜査と拡大が行われています。