PANewsは11月7日、DL Newsによると、Bittrexの破産申請書類には数万件もの矛盾、疑わしい、非論理的な取引記録が含まれており、2023年の破綻前に同プラットフォームに資金を保有していた約200万人の顧客に影響を与える可能性があると報じた。規制コンプライアンス研究者のパシャ・オヌール氏は、書類に含まれるいくつかのパターンがすぐに警戒を呼び起こしたと指摘した。裁判所の書類とBittrexのホットウォレットとコールドウォレットを分析した結果、複数のファイルに5億ドル以上の不正な取引記録が含まれていたことが判明した。

不正確な取引記録は、破綻した取引所から資金を回収しようとする債権者に大きな影響を与える可能性があります。ビットレックスは破産申請時に約160万人のユーザーを抱えていましたが、請求を申し立てたのは3万6000人未満、つまり3%未満でした。オヌール氏は、出金取引が偽造された場合、顧客の口座残高に誤りが生じ、債権者の請求が不正確になると述べました。利益相反チェックや優先順位の割り当てに用いられる上位20債権者のリストも、この操作されたデータに基づいて算出されました。ビットレックス・グローバルの破産申請は今年4月に完了しましたが、同取引所は未だ債権者への支払いを行っていません。オヌール氏による破産前の90日間の財務諸表の分析は、2023年6月に裁判所に提出されました。