PANewsは11月17日、香港証券先物委員会（SFC）が本日、マネーロンダリング防止のため、段階的取引を示唆する疑わしい資金移動に対して、認可法人および仮想資産取引プラットフォームに対し警戒を怠らないよう求める通達を出したと報じた。SFCは通達の中で、段階的取引に認可機関を利用する犯罪者が増加傾向にあり、中には不正資金の出所と送金先を隠蔽することで詐欺や欺瞞事件で得た収益をロンダリングしようとする者もいると述べた。段階的取引の一般的な兆候には、顧客口座への頻繁かつ迅速かつ組織的な資金入金と、その後の現金または仮想資産での即時引き出しなど、一連の疑わしい行動が含まれる。SFCはまた、通達の中で、段階的取引活動の検知と防止のために認可機関に求める厳格な基準を改めて強調した。