PANewsは11月1日、浙江省舟山市定海裁判所の公式WeChatアカウントによると、同裁判所は最近、仮想通貨取引を通じたサイバー犯罪幇助罪に関する事件を終結させたと報じた。

2022年10月から2023年8月にかけて、黄氏ら10人は海外の仮想通貨プラットフォームに複数の「事業」を登録し、利益分配やテザー（USDT）の安値買い高値売りで利益を得ていた。取引の上流に違法行為が存在する可能性を承知していたにもかかわらず、彼らは従業員を通じて甘氏や温氏といった被害者からWeChat経由で送金を受け取り、通信詐欺などの犯罪に関連する資金移動を容易にするために指定口座にテザーを入金していた。この間、各「事業」のWeChatアカウントは、詐欺の疑いで頻繁にリスク管理や凍結措置を受けていた。関係者は、偽の取引スクリーンショットや追跡番号を偽造したり、アカウントを変更したりすることで、監視を逃れていた。

捜査の結果、黄氏らはサイバー犯罪に関連する500万元以上の資金の支払いと決済を支援していたことが明らかになりました。複数の被告人が数十万元から数百万元に及ぶ資金の移転に関与していました。2023年8月28日、10人の被告人は福建省福州市と莆田市で逮捕されました。

裁判所は、黄氏に対しサイバー犯罪幇助の罪で懲役2年11ヶ月、罰金5万元を言い渡した。姚氏と郭氏を含む共犯者9人は、懲役7ヶ月から2年3ヶ月の刑を言い渡され、全員執行猶予付きで罰金が科された。押収された87万7000元の不正資金は被害者に返還され、犯罪に使用された携帯電話、ハードディスク、その他の機器は法律に基づき押収された。