PANewsは11月28日、Decryptによると、インターポールは今週マラケシュで開催された総会で決議を採択し、仮想通貨関連詐欺を大規模詐欺産業の中核として正式に認定し、このネットワークを国際的な犯罪的脅威に指定したと報じた。世界の法執行機関は現在、このネットワークの資金の流れに対する協調的な管理を強化している。これらの犯罪ネットワークは、人身売買、オンライン詐欺、強制労働などを利用して犯罪を行っており、被害者は60カ国以上に及んでいる。犯罪者はしばしば、高収入の海外就職を約束して被害者を誘い込み、違法な場所に送り込み、ボイスフィッシング、ロマンス詐欺、投資詐欺、仮想通貨詐欺などの違法行為に加担させる。詐欺グループは偽の求人情報を使って被害者を募集し、違法な場所へ移送して犯罪を犯させる。彼らは高度な技術を駆使して「被害者を欺き、犯罪行為を隠蔽」しており、これらの国際的な犯罪ネットワークは「非常に適応力が高い」。詐欺ハブモデルは当初東南アジアで国際的な注目を集め、現在ではロシアの一部、コロンビア、東アフリカ沿岸諸国、英国の一部にまで広がっています。

5月、米国財務省はカンボジアの華旺グループとの金融関係を断絶し、同社が40億ドルの資金洗浄を行っていたと非難した。今月、米国司法省は他の複数の機関と共同で、この件に対抗するための特別タスクフォースを設置した。インターポールの決定は、国際的な法執行協力の新たな段階を象徴するものである。