PANewsは4月29日、コインテレグラフによると、OCCRP（組織犯罪・汚職報道プロジェクト）の調査によると、暗号フィンテック企業Bankeraの共同創業者3人、ヴィタウタス・カラレヴィチュス、ジャスタス・ドビリアウスカス、マンタス・モケヴィチュスが、2018年にICOで調達した1億1400万ドルのほぼ半分を自身の銀行を通じて不正流用し、フランス・リビエラとリトアニアの高級住宅を購入したり、数百万ユーロの個人ローンを発行したりした疑いがあると報じた。弁護士は詐欺を否定しているが、BNKトークンの配当約束は2022年に終了しており、プロジェクトが約束した銀行ライセンスは実現されていない。