PANewsは7月20日、上海浦東新区人民法院が7月16日、今年3月に有罪判決を受けた仮想通貨違法交換事件を発表したと報じた。事件によると、楊氏、徐氏らは中国国内のダミー会社の口座を運営し、不特定多数の顧客の海外口座にステーブル通貨（取引媒体はテザー）を提供し、国境を越えた資金移動を実現して収入を得ていた。3年間の違法外貨取引額は65億元に上る。このうち、楊氏は顧客の勧誘と海外への外貨資金の配分を担当し、徐氏は中国国内のダミー会社の公開口座17件を管理し、明確な分担と緊密な連携のもと、1日平均1000万元以上のキャッシュフローを処理していた。

公開された事件内容によると、2023年末、上海市民の陳さんは海外在住の娘に送金する必要がありました。中国の外貨両替限度額が一人当たり年間5万米ドルに制限されていたため、陳さんは海外の「外貨両替会社」（前述の楊穆らが支配する国内のダミー会社A）に連絡を取りました。指示に従って陳さんはA社の口座に人民元を送金し、その後、娘の海外口座に同額の外貨が入金され、「外貨両替会社」は手数料の一定割合を報酬として請求しました。犯罪組織は長年にわたり、海外での「集金・支払い」を名目に、国境を越えた「カウンターノッキング」を通じて、外貨や人民元両替のニーズを持つ国内外の顧客に対し、違法な両替サービスを提供していました。