PANewsは6月10日、The Blockによると、米国司法省の起訴状で、ニューヨーク在住のロシア人男性ユーリイ・ググニン氏が、仮想通貨会社Evitaを通じて5億3000万ドルの資金洗浄を行った容疑で起訴されたことが明らかになったと報じた。検察は、ググニン氏が2023年6月から2025年1月にかけて、主にUSDTステーブルコインを用いて制裁対象のロシア銀行顧客を含む海外ユーザーへの資金移動を行い、マンハッタンの銀行口座を通じてマネーロンダリングを行ったと非難している。

エビータの創設者でコンプライアンス責任者のググニン氏（38歳）は、通信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、国際緊急経済権限法違反を含む22件の罪で起訴された。国家安全保障担当司法次官補は、ググニン氏が暗号化関連企業を「違法資金の秘密ルート」に利用し、制裁対象となっているロシアの銀行が米国の機密技術を入手するのを手助けしたと指摘した。銀行詐欺で有罪判決を受けた場合、各罪で最高30年の懲役刑が科される可能性がある。