PANews는 3월 13일, 크립토폴리탄(Cryptopolitan)을 인용하여 한 투자자 그룹이 JP모건 체이스를 상대로 집단 소송을 제기했다고 보도했습니다. 이 소송은 JP모건 체이스가 골리앗 벤처스(Goliath Ventures)가 운영한 3억 2,800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 방조했다는 혐의를 제기하고 있습니다. 소송 원고들은 골리앗의 주요 거래 은행인 JP모건 체이스가 의심스러운 거래를 막지 못하고 자사 계좌와 코인베이스(Coinbase) 지갑을 통해 자금이 이체되는 것을 방치했다고 주장합니다. 또한 JP모건 체이스와 코인베이스의 제휴 관계로 인해 골리앗의 거래에 대한 감시가 소홀해졌고, 골리앗이 수익성이 좋은 고객이었기 때문에 은행이 그들의 운영을 묵인했다고 지적합니다. 약 1억 2,300만 달러가 JP모건 체이스 계좌에서 코인베이스로 이체되었으며, 골리앗의 CEO는 개인 코인베이스 계정을 통해 자금을 관리하면서 실제로 유동성 풀에는 100만 달러만 투자하고 웹사이트에 허위 수익률을 게시한 것으로 알려졌습니다.

지난 2월, 골리앗 벤처스의 전 CEO가 약 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 체포되었다는 보도가 나왔습니다.