PANews는 4월 29일 연합뉴스 인포맥스의 보도를 인용해 금융위원회가 제8차 정기회의에서 가상화폐 시장 조작 혐의자 2건에 대한 수사를 수사기관에 이관하기로 결정했다고 보도했습니다. 이번에 적발된 조작 수법은 전통적인 주식 시장의 '펌프 앤 덤프' 기법과 가상화폐 시장 특유의 API 악용 수법을 결합한 것입니다. 첫 번째 용의자는 특정 가상화폐를 선구매한 후, 단시간에 고가 매수 주문을 집중적으로 내는 방식으로 가격을 조작하고, 동시에 가격 하락을 막기 위해 허위 매수 주문을 설정해 가격을 끌어올린 후 반복적으로 매도하여 차익을 실현했습니다. 두 번째 용의자는 여러 계정에 대한 API 키를 일정 비용으로 임대한 후, 여러 계정 간의 가장매매를 반복하여 활발한 거래가 이루어지는 것처럼 보이게 하고, 고가 주문을 연쇄적으로 내어 가격을 끌어올린 후 이를 따라 매도하는 개인 투자자들에게 되팔았습니다.

금융감독위원회는 API 키를 빌려주어 부정 거래나 자금 세탁에 이용할 경우, 계좌 소유자가 공범으로 간주되어 민사 및 형사 책임을 질 수 있다고 경고했습니다. 금융감독원은 비정상 거래 탐지 시스템의 논리를 강화하고 API 키를 등록된 IP 주소에 연동하도록 의무화할 계획입니다.