PANews는 5월 27일 CLS의 말을 인용하여, "홍콩의 일부 은행들이 투자 계좌 개설 시 신청자에게 서명된 진술서를 요구한다"는 요구에 대해 홍콩 금융관리국(HKMA)이 오늘 CLS 기자들에게 관련 규제 요건을 5월 22일 모든 인가된 금융기관에 전달했다고 밝혔다고 보도했습니다.

홍콩 금융관리국(HKMA)에서 제공한 자료에 따르면, 등록된 금융기관은 중국 본토 투자자를 위한 투자 계좌 개설 및 관리 시 다음과 같은 세 가지 추가 조치를 취해야 합니다. 1. 의심스럽거나 위조된 서류를 사용하여 개설된 투자 계좌 폐쇄: 2023년 1월 이후 또는 HKMA가 지정한 기간 동안 신분증을 포함한 의심스럽거나 위조된 서류를 사용하여 개설된 고객 투자 계좌를 식별해야 합니다. 2. 잔액이 없는 비활성 투자 계좌 폐쇄: 2026년 5월 22일(기준일) 현재 자산 잔액이 없고 기준일 이전 12개월 동안 고객으로부터 어떠한 투자 활동도 시작되지 않은 중국 본토 투자자의 투자 계좌를 폐쇄해야 합니다. 3. 신규 투자 계좌 개설 시 투자 활동 및 관련 결제에 사용된 모든 자금이 중국 본토 이외 지역의 합법적인 출처에서 조달되었음을 확인하는 중국 본토 투자자의 서면 진술서 확보.

관련 문서에 따르면, 새로운 추가 규제 조치는 통합 은행 계좌 내 투자 계좌를 포함한 투자 계좌에만 적용됩니다. 일반 예금, 당좌 예금 및 선물 예금, 결제, 대출, 신용 카드와 같은 비투자 기능은 이러한 조치의 적용 범위에 포함되지 않습니다. 또한, 이러한 추가 조치는 개인 고객에게만 적용되며 기업 또는 기관 고객에게는 적용되지 않습니다.