PANews는 6월 10일 워싱턴주 뉴캐슬 거주자인 제프리 K. 아우영이 돈세탁 공모 혐의로 5년형을 선고받았다고 보도했습니다. 미국 법무부는 아우영이 해외 사기범들이 투자 사기로 얻은 약 1억 달러에 달하는 수익금을 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 송금하는 것을 도왔다고 밝혔습니다. 그는 석유 및 가스 산업에 투자하는 것으로 오해한 피해자들로부터 자금을 받기 위해 최소 9개의 법인을 설립했습니다.

자금은 신속하게 해외의 다른 계좌로 이체되거나 제미니, 코인베이스, 비트스탬프 등의 거래소를 통해 비트코인, 이더리움, USDT, USDC로 환전되었습니다. 대부분의 암호화폐는 이후 나이지리아와 러시아에 있는 개인들이 관리하는 바이낸스 계좌로 보내졌습니다. 아우영은 81개의 은행 계좌와 19개의 암호화폐 거래소 계좌를 개설하여 총 9,710만 달러를 받았고, 그중 최소 400만 달러의 수수료를 챙겼습니다. 기소된 후에도 그는 아내 명의로 사업을 계속하며 추가로 40만 달러의 수수료를 챙겼습니다.