PANews 9월 10일 - Chainalysis 조사에 따르면 북한과 연계된 위협 조직이 최근 제재된 사이버 범죄 시장 Xinbi Guarantee를 통해 수천만 달러 상당의 도난 암호자산을 이체 및 세탁한 것으로 나타났다.

조사에 따르면 관련 해커들은 Xinbi 플랫폼의 "Black U" 자금세탁 서비스 제공업체를 이용해 추적 가능한 도난 자산을 돼지 도살 사기(pig butchering scam), 로맨스 사기(情感诈骗) 등 불법 활동으로 얻은 스테이블코인과 교환한 후, 무허가 장외거래 플랫폼을 통해 법정화폐로 환전함으로써 자금의 추적 가능성을 낮췄다. Chainalysis가 발표한 자금 흐름도에 따르면 이 방식에는 Bybit 및 WazirX 공격 사건 관련 자금이 포함되어 있다.

Chainalysis는 Xinbi가 처리한 처리된 누적 자금 규모가 약 240억 달러에 달하며, 플랫폼 서비스에는 신용카드 사기, 개인 데이터 거래, KYC 우회, 사기 플랫폼 개발, 감시 장치 및 악성코드(멀웨어) 등도 포함된다고 추정했다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 영국 재무부 금융제재집행국(FCDO)은 모두 Xinbi에 대해 제재를 가했으며, 미국 법무부는 그 기반 시설을 압수하고 5200만 달러 상당의 불법 암호자산을 동결했다.