PANews 9월 15일 소식, 미국 뉴욕 남부지방검찰청과 FBI 뉴욕 현장 사무소가 약 6100만 달러 상당의 암호화폐에 대해 민사 몰수 청구를 제기했다고 발표했습니다. 검찰은 이 자금이 제재 대상인 이란 원유 및 석유 제품 암시장 판매 수익이며, 이란 정부 및 이란 혁명수비대를 포함한 군사 조직을 지원할 의도로 사용되었다고 주장했습니다.

검찰의 주장에 따르면, 이란 정부는 암호화폐 네트워크를 이용해 15억 달러가 넘는 불법 석유 자금을 자금 세탁했습니다. Blessed Trust와 Hexa Whale은 아랍에미리트에 위치한 바이낸스 거래 계정을 사용해 자금을 세탁했으며, 불법 자금을 이란 정부 및 그 대리인 또는 대행 기관에 전달해 테러 및 기타 활동 자금을 지원했습니다. "Entity A"라는 일련의 비수탁형 암호화폐 주소가 이러한 수익을 수령 및 분배했으며, 자금은 이란 혁명수비대와 관련된 환전 서비스 업체, 암호화폐 주소 및 한 이란 암호화폐 거래소로 흘러갔습니다.