PANews 10월 28일 소식, 차이신망(财新网) 보도에 따르면 캄보디아 프린스 그룹(太子集团)의 '수장' 천즈(Chen Zhi)가 체포되면서 각 관할권은 프린스 그룹 관련 자산 처분에 잇따라 착수했다. 천즈가 실질적으로 통제하는 30개 영국령 버진아일랜드(BVI) 법인을 두고 현지 법원은 공동 임시 청산인(Joint Provisional Liquidators, JPLs)을 선임해 해당 자산을 조사하고 보전하게 했다. BVI의 파산 절차는 집단적 성격을 지니며, 채권 신고 자격은 국적이나 관할권에 따라 결정되지 않는다. 따라서 어떤 관할권의 잠재적 피해자든 채권을 신고할 수 있으며, 이는 중국의 전기통신 사기·온라인 도박 피해자도 향후 특정 시점에 신고를 제출할 수 있음을 뜻한다.
보도에 따르면 청산 목록에는 프린스 글로벌 그룹(Prince Global Group Ltd)을 포함한 30개 BVI 기업이 열거됐으며, 이 가운데 대부분은 천즈가 실질적으로 통제한다. 반면 미국 재무부의 제재 목록에는 28개 BVI 기업만 올랐다. 또한 "청산 범위는 단순히 제재 여부에 따라 정해진 것이 아니다"라며, 제재를 받지 않았지만 청산 목록에 포함된 두 기업 Amber Hill Ventures Limited("AHV")와 Lateral Bridge Global Limited("LBG")는 미국 사법 절차에서 언급됐다. 이들은 프린스 그룹과 연관된 광범위한 네트워크에 속한 법인으로, 자금세탁에 관여한 것 외에는 다른 실제 용도가 없다는 지적을 받았다.
검찰은 미국에서 몰수한 12만여 개의 비트코인 가운데 9만 개가 넘는 물량이 AHV, LBG, 그리고 케이맨 제도에 등록된 또 다른 기업인 Future Technology Investment를 거쳐 흘러갔다고 밝혔다. 이 가운데 AHV의 회장 겸 주주는 Fan Yang, LBG의 회장 겸 주주는 Minyi Tang이며, 두 사람은 미국 측 기소장에서 천즈의 "공모자 6"과 "공모자 7"로 지칭됐다.
전기통신 사기·온라인 도박 피해자의 손해배상 청구 문제와 관련해 현재까지 채권 신고와 분배 절차는 마련되지 않았다. 향후 청산 절차에 들어가고 채권자 분배를 뒷받침할 충분한 자금이 확보되면, 청산인은 BVI 파산법에 따라 청구 절차를 수립하고 청구를 판정한 뒤 분배를 진행할 것이다.
