PANews 11월 11일 소식, 홍콩 매체 명보(明報) 보도에 따르면 홍콩 경찰이 가상자산 장외거래(OTC) 채널을 이용해 자금을 세탁한 국경 간 범죄 조직을 적발하고 22명을 체포했다. 이 가운데 남성 21명, 여성 1명이며 연령은 21세에서 54세 사이다. 경찰 수사 결과 해당 조직은 올해 8월부터 활동했으며, 중국 본토 인원을 모집해 홍콩에서 대포통장(차명 은행 계좌)을 개설하게 하고 범죄 수익을 현금으로 인출한 뒤, 자금을 조직이 운영하는 가상자산 OTC 매장으로 이전해 가상자산 매매 등을 통해 자금을 세탁했다. 경찰은 이 조직이 올해 8월부터 10월 사이에 자금세탁에 연루된 금액이 이미 1억 5,000만 홍콩달러를 넘는 것으로 추산했다.
보도에 따르면 해당 조직은 역할 분담이 명확했다. 먼저 쌍방향 여행증(双程证)을 소지한 중국 본토 인원을 홍콩에 오게 해 온라인 은행 계좌를 개설하게 하고, 이를 범죄 수익 수취에 사용했다. 이어 출금 담당 인원을 모집해 조직이 지급한 은행 카드로 여러 장소와 여러 은행의 ATM에서 현금을 인출하게 하고, 심부름 담당 인원이 이를 한데 모아 OTC 매장으로 운반해 자금세탁을 완료했다.
