PANews는 2월 5일 미국 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐 회사 3곳(ZM Quant, Gotbit, CLS Global)을 시장 조작 혐의로 기소했다고 보도했습니다. SEC는 이들 회사가 알고리즘을 이용해 허위 거래(워시 트레이딩)를 생성하고 허위 거래량을 만들어 개인 투자자들을 속였다고 주장합니다. 또한, 9명의 개인도 시장 조작 서비스를 이용하고 경제적 의미가 없는 거래를 실행한 혐의로 증권법의 사기 방지 및 등록 조항 위반 혐의로 기소되었습니다.

FBI의 함정 수사는 가짜 토큰인 NexFundAI를 만들어 사기 거래에 연루된 기업들을 적발했으며, 이로 인해 15개 기업이 기소되고 관련 형사 소송이 시작되었습니다. SEC 관계자들은 이러한 조작 행위가 허위 약속과 기만적인 수법을 통해 개인 투자자들에게 피해를 입혔다고 지적했습니다.