캄보디아 프린스 그룹 천즈의 "이메일 사기 제국" 폭로: 150억 달러 규모의 비트코인 블랙머니 원장

기자: 왕시시, 자오멍

푸젠성의 작은 마을에서 태어난 천즈는 가난한 집안 출신이었습니다. 하지만 28세에 캄보디아 최대 부동산 그룹을 설립하여 순식간에 캄보디아에서 가장 부유한 인물 중 한 명이 되었습니다. 10년 후, 그는 미국 사법 당국에 의해 "초국적 사이버 사기 제국의 배후 조종자"로 기소되었고, 약 150억 달러 상당의 비트코인이 압수되었습니다. 영국 또한 그에게 제재를 가하여 런던에 있는 부동산 19채와 캄보디아에 있는 그의 모든 자산을 동결했습니다.

미국 검찰이 기소하기도 전에 중국 공안 당국은 이미 그에 대한 수사에 착수했습니다. 2023년 판결에 따르면 그가 연루된 온라인 도박 회사들은 50억 위안 이상의 거래에 연루된 것으로 드러났습니다. 천즈 본인은 여전히 여러 회사의 임원직과 지분을 보유하고 있으며, 대부분의 회사는 여전히 운영되고 있습니다.

천즈의 가족들은 누군가 천즈의 운전기사로 일하기 위해 캄보디아에 갔다가 몇 년 후 벤틀리를 몰고 고향으로 돌아왔다는 이야기를 들려줍니다. 마을 사람들 중 상당수도 그의 "핸드맨"으로 일하기 위해 해외로 나가 연봉 100만 위안(약 15억 원)부터 시작했습니다. 캄보디아에서 그의 주된 "사업"이 사기라는 것은 널리 알려져 있었고, 미국의 제재 소식을 접한 일부 사람들은 "이런 날은 언젠가는 온다"고 한탄했습니다.

Jiemian News는 Chen Zhi와 가까운 몇몇 사람들을 인터뷰하고, 미국 법무부의 기소 내용을 검토하고, 캄보디아 시아누크빌에 있는 Prince Group 산하 카지노를 방문하여 이 "전자 사기 제국"의 부상과 몰락의 궤적을 복원하고자 시도했습니다.

기소장에는 천즈와 그의 공범들이 보관한 장부에 외국 공무원에 대한 여러 건의 뇌물 거래가 기록되어 있다는 사실이 드러났습니다. 수백만 달러 상당의 사치품, 요트 비용, 외교 여권을 통한 여행을 원활하게 하는 사업 등이 기록되어 있었습니다. 또한 장부에는 프린스 그룹의 다양한 사기 조직의 경영과 수익성이 체계적으로 반영되어 있었으며, 각 프로젝트를 담당한 층과 건물이 표시되어 있었고, 심지어 국가와 지역마다 다른 '돼지 도살' 방법이 사용되었다는 사실도 기록되어 있었습니다.

이러한 장부는 천즈가 전기 폭탄 테러와 자금 세탁을 저질렀다는 혐의를 제기할 수 있는 직접적이고 정량화된 증거를 제공하며, 그의 부 뒤에 숨겨진 어두운 네트워크를 폭로합니다.

"이런 사람들은 오래전에 체포됐어야 했어요."

그는 키가 작고 이마가 넓었으며, 푸젠 사투리로 말했고, 롤스로이스를 몰고 다녔으며 항상 경호원들을 대동했습니다. 이것이 양링이 천즈에게 받은 첫인상이었습니다. 2020년, 해외 근무 중이던 양링은 미얀마 북부에서 열린 사업 회의에서 천즈를 처음 만났습니다.

양링은 당시 현장에 있던 여러 카지노 소유주들이 모두 동남아시아 국가에서 카지노를 운영했으며, "모두 푸젠 출신"이었다고 회상했습니다. 그녀의 기억 속에서 천즈는 약 1.68미터 정도로 보였고, 그의 작은 키는 그가 움직일 때마다 따라다니는 경호원들에 의해 더욱 부각되었습니다. 그러나 천즈의 눈빛은 언제나 "무자비함"을 드러냈습니다.

롄장현 출신인 추이판은 천즈의 고향 사람입니다. 그는 천즈가 롄장현 소아오진 출신으로 고등학교를 졸업했다고 설명했습니다. 추이판은 또한 천즈가 해외로 나가기 전 광둥성과 장쑤성의 인터넷 카페에서 2~3년간 네트워크 관리자로 일했다고 언급했습니다. 그 후 그는 데이터 거래 및 전송에 관여했고, 데이팅 및 게임 데이팅 웹사이트를 개설했습니다. 이후 천즈는 팀을 구성하여 개인 서버(게임 "레전드"의 해적판)를 개발했는데, 이는 그의 첫 번째 금광이 되었습니다.

공개된 정보에 따르면 천즈는 1987년 푸젠성에서 태어났습니다. 그가 직접 투자한 싱가포르 펀드 운용사 DW 캐피털 홀딩스 웹사이트에 따르면, 천즈는 "젊은 사업가"로 묘사됩니다. 그의 첫 사업은 푸젠성의 작은 인터넷 카페였습니다. 2011년, 천즈는 캄보디아 부동산 시장에 진출하여 "미지의 영역"을 개척했습니다. 이후 사업을 확장하여 프린스 홀딩 그룹을 설립했습니다.

샤오아오는 롄장 남동부에 위치하며, 동쪽으로는 바다 건너 마쭈 섬, 남쪽으로는 관터우 섬, 북쪽으로는 동다이 섬, 서쪽으로는 롄장 성문을 마주하고 있습니다. 민장 강과 아오장 강 하구가 합류하는 지점에 위치한 샤오아오는 독특한 어촌 지역을 자랑하며, "영웅 정승공"과 "저산해"를 비롯한 수많은 드라마의 촬영지로도 활용되었습니다.

천즈는 이 해안 관광 도시의 평범한 가정 출신이었다. 천즈의 부모를 아는 한 사람은 지미엔 뉴스에 천 씨 가족의 경제적 형편이 롄장 현에서는 평균적인 수준이라고 말했다. 지역 주민들은 천즈가 캄보디아에 간 정확한 연도를 알 수 없었지만, "모두가 사기라는 걸 알고 있었다."

롄장 현 샤오아오 마을 출신인 린빙은 천즈 씨에게 캄보디아에 있는 형이 있다고 말했습니다. 린빙은 인근 여러 마을에서 많은 사람들이 천즈 씨와 함께 일하기 위해 캄보디아로 갔다고 밝혔습니다. "첸즈 씨는 캄보디아에 도착하자마자 위챗에 중국인들을 미친 듯이 추가하고 채팅을 통해 온라인 도박으로 유인했습니다. 얼마나 많은 사람들이 재산을 잃었는지 모르겠습니다." 린빙은 경멸하는 투로 말했습니다. "이런 사람들은 진작에 체포됐어야죠."

이에 따라 미국 법무부는 최근 약 127,271개의 비트코인(약 150억 달러 상당)을 압수한 전례 없는 초국가적 형사 사건을 발표했습니다. 이는 미국 역사상 최대 규모의 암호화폐 자산 압수 작전으로, 천즈의 "전자 사기 제국"을 전 세계에 폭로했습니다.

미국 뉴욕 동부지검이 제기한 민사 몰수 소송 및 형사 기소에 따르면, 중국, 캄보디아, 바누아투, 세인트루시아, 키프로스 여권을 소지한 빈센트 첸은 아시아 최대 규모의 초국적 범죄 조직 중 하나를 이끌고 전 세계 피해자들에게 수십억 달러의 손실을 입힌 혐의로 기소되었습니다. 익명의 공동 피고인 약 10명도 기소되었습니다.

기소장에 따르면 천즈는 2015년경부터 캄보디아에 최소 10개의 사기단지를 설립했습니다. 이 단지들은 높은 담과 철조망으로 둘러싸여 있었고, 일자리를 찾아 국경을 넘나드는 수천 명의 노동자들이 그곳으로 인신매매되어 폭력의 위협 속에서 대규모 온라인 사기를 자행하도록 강요받았습니다.

기소장에는 구체적으로 세 개의 공원이 명시되어 있습니다. 킴베 공원(캄보디아 시아누크빌에 위치하며 킴베 카지노와 관련됨), 골든 포춘 기술 공원(크레이톰에 위치하며 "골든 클라우드 기술 공원"으로도 알려짐), 망고 공원(캄퐁스페우 주에 위치하며 "골든 홍 공원"으로도 알려짐)입니다.

2019년 9월, 지미안 뉴스(Jiemian News) 기자들이 캄보디아 시아누크빌에 있는 여러 사기 도박장을 방문했습니다. 당시 캄보디아는 온라인 도박과 사기를 단속하고 있었기 때문에 많은 사기 도박장이 문을 닫거나 이전해야 했습니다. 그러나 진베이 공원은 여전히 운영되었고, 그곳에 갇힌 여러 사람들이 도움을 요청하는 메시지를 보냈습니다. 진베이 공원 소유주가 연줄이 있다는 소문이 돌았습니다. 진베이 엔터테인먼트 시티 내 카지노는 화려하게 장식되어 있었고, 플레이어들로 가득 차 있었으며 밤새도록 영업했습니다.

 프린스 그룹의 자회사인 진베이 엔터테인먼트 시티.

한 관계자는 지미안 뉴스에 최근 몇 년 동안 천즈 파크가 유럽과 미국 시장으로 사업 방향을 전환했다고 전했습니다. 미국 재무부 자료에 따르면 지난 몇 년간 미국에서 온라인 투자 사기로 인한 재정적 손실은 계속 증가하여 총 166억 달러를 넘어섰습니다.

기소장에 따르면 프린스 그룹의 이러한 공원 운영은 주로 소위 "돼지 도살" 사기, 즉 정교한 투자 사기에 연루되어 있었습니다. 천즈는 이러한 시설 관리에 직접 관여했으며, "돼지 도살"이라는 명확한 표시가 있는 상세한 수익 기록을 보관했습니다.

프린스 그룹 진홍위안(Jinhongyuan)의 천즈(Chen Zhi)가 관리하는 원장에는 "베트남 주문 사기", "러시아 주문 사기", "유럽 및 미국 투자 스크립트 채팅", "중국 주문 사기" 등 각 층에서 자행된 사기 유형이 자세히 기록되어 있었습니다. 내부 문서에는 피해자와의 신뢰를 구축하는 방법에 대한 지침도 포함되어 있었으며, 계정을 더 진짜처럼 보이게 하기 위해 "덜 매력적인" 여성의 사진을 프로필 사진으로 사용하라는 제안까지 있었습니다.

천즈는 전신 사기 공모 및 자금세탁 공모 혐의로 기소되었습니다. 관련 자금 규모가 막대하여 유죄 판결을 받을 경우 최대 40년의 징역형에 처할 수 있습니다.

"사기 제국"의 건국

10월에 천지가 기소된 이후, 그가 2015년에 설립한 프린스 그룹도 주목을 받았다.

캄보디아 프놈펜에 본사를 둔 프린스 그룹은 캄보디아 최대 규모의 대기업 중 하나입니다. 30개국 이상에서 100개 이상의 사업체를 운영하고 있으며, 부동산 개발, 금융 서비스, 관광, 소비자 서비스 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 프린스 그룹은 프린스 부동산 그룹, 프린스 은행, 어썸 글로벌 인베스트먼트 그룹 등 유명 자회사를 보유하고 있습니다.

천지의 사업 제국은 캄보디아 전역으로 퍼져나갔으며, 부동산 투자만 20억 달러에 달했는데, 여기에는 프놈펜의 대형 쇼핑몰인 프린스 플라자도 포함됩니다.

더욱이 천즈의 사업적 야망은 이미 중국을 넘어 세계로 뻗어 나갔습니다. 프린스 그룹은 2025년 2월부터 중국에 "배치" 전략을 도입하여 일본, 태국, 베트남, 러시아 등의 국가에 쇼룸을 성공적으로 개장했거나 준비 중입니다. 이러한 쇼룸 개장에 대한 정보는 온라인 플랫폼에서 여전히 확인할 수 있습니다.

하지만 기소장은 이 사업 제국의 진짜 모습을 드러냈습니다. 사기와 자금 세탁이 프린스 그룹 수익의 대부분을 차지하는 반면, 합법적인 사업의 대부분은 수익을 내지 못하거나 손실을 보고 있지 않으며, 그들의 목적은 오로지 사기와 자금 세탁을 은폐하는 데 있습니다.

천즈와 공범들은 사기 수법의 효율성을 높이기 위해 첨단 장비를 구입했습니다. 기소장에 따르면 2018년 한 공범이 불법 온라인 시장에서 수백만 개의 휴대전화 번호와 계정 비밀번호를 구매했습니다. 천즈가 직접 보관한 문서에는 "골든 웰스 테크놀로지 파크"라는 이름의 자동 콜센터가 있었으며, 이 센터는 1,250대의 휴대전화를 갖추고 7만 6천 개의 소셜 미디어 계정을 관리하고 있었습니다.

 사이버 사기단지 내 사기 업계에서 사용하는 자동화된 콜센터. 미국 법무부가 공개한 기소장 이미지.

기소장은 2022년 여름, 한 공범자가 프린스 그룹이 2018년에 "돼지 도축" 사기 및 관련 불법 행위만으로 하루 3천만 달러 이상을 벌어들였으며, 연간 약 110억 달러의 수익을 올렸다고 자랑했다고 주장합니다. 연간 기준으로 이는 그해 캄보디아 GDP의 거의 3분의 1에 해당합니다.

프린스 그룹은 사기 기지 운영을 유지하기 위해 폭력을 자주 사용했습니다. 한 사건에서 천즈는 기지에서 문제를 일으키는 사람을 구타하도록 허가했지만, 죽이지는 말라고 지시했습니다. "우리는 그들을 감시하고 탈출을 막아야 합니다."라고 덧붙였습니다. 기소장에는 천즈가 저장한 폭력적인 장면과 여러 사람의 눈에 띄는 부상이 담긴 이미지가 포함되어 있습니다. 기소장은 2023년 25세 중국 시민이 잔혹하게 살해된 사건에 대한 보도가 프린스 그룹과 관련이 있다고 주장합니다.

이 범죄 조직을 보호하기 위해 천즈와 그의 공범들은 여러 국가의 공무원들에게 조직적으로 뇌물을 제공했습니다. 한 공범은 프린스 그룹의 위험 관리 책임자로 임명되어 수사 감시 및 외국 법 집행 기관과의 부패 거래에 관여하는 업무를 담당했습니다.

2023년 5월, 공범-2는 프린스 그룹 동료 공범의 곤경을 벗어나도록 돕겠다고 제안한 고위 관리와 연락했습니다. 그 대가로 공범-2는 그 관리의 아들을 "돌봐주겠다"고 제안했습니다.

천즈가 보관하고 있는 뇌물 수수 장부에 따르면, 2019년 공범자가 고위 공무원을 위해 300만 달러 이상의 요트를 구매한 것으로 나타났습니다. 천즈는 또한 다른 고위 공무원을 위해 수백만 달러 상당의 고급 시계를 구매했습니다. 2020년, 해당 공무원은 천즈가 외교관 여권을 취득하도록 도왔고, 천즈는 이 여권을 사용하여 2023년 4월 미국으로 출국했습니다.

기소장에는 공동 피고인 2호가 "사기단지에 대한 법 집행 단속이 있을 때마다 우리는 무사했다"고 자랑했다고 주장되어 있습니다. 천즈는 또한 법 집행 조치에 대한 사전 정보를 얻기 위해 뇌물을 주고받는 등 자신의 특별한 인맥을 다른 사람들에게 자랑하며 제재를 피했다고 주장했습니다.

127,271 비트코인

프린스 그룹의 사기 행위는 미국까지 확대되었습니다. 뉴욕 동부 지구에서는 브루클린 네트워크라는 지역 조직이 프린스 그룹의 진베이 파크(Jinbei Park)가 투자 사기를 저지르는 것을 도왔습니다. 사기꾼들은 메시지 앱을 통해 피해자들에게 연락하여 암호화폐나 외환 시장에 투자하여 돈을 벌었다고 주장했습니다. 그런 다음 피해자들을 소위 "계좌 관리자"에게 소개했는데, 이들은 은행 계좌 정보를 제공하고 가짜 거래 플랫폼에서 투자 포트폴리오를 만들었습니다.

그러나 이 은행 계좌는 실제로 브루클린 네트워크가 뉴욕 금융 기관에 페이퍼 컴퍼니라는 이름으로 개설한 계좌였습니다. 피해자들의 자금은 투자되는 대신, 이 계좌를 통해 횡령 및 세탁되었습니다. 거래 플랫폼에 표시된 "성장률"은 완전히 거짓이었습니다. 피해자들이 거액의 인출을 시도하자 거래 수수료, 세금 또는 변호사 비용을 지불해야 한다는 안내를 받았고, 결국 연락 담당자는 모든 연락을 끊었습니다.

2021년 5월부터 2022년 8월 사이에 브루클린 네트워크는 프린스 그룹을 대신하여 뉴욕 동부 지방과 미국 전역에서 250명 이상의 피해자로부터 1,800만 달러 이상을 사기하고 자금 세탁했습니다.

천즈와 공범들은 복잡하고 다층적인 네트워크를 통해 막대한 범죄 수익을 세탁했습니다. 여기에는 전문 자금 세탁 은행을 이용하여 프린스 그룹의 사기 행위로 훔친 자금을 수령한 후, 이 자금을 프린스 그룹으로 다시 유입하는 방식이 포함되었습니다. 일반적인 수법은 비트코인이나 스테이블코인 형태로 자금을 회수한 후 법정화폐로 이체하는 것이었습니다. 자금 세탁범들은 이 자금을 사용하여 건전한 비트코인이나 기타 암호화폐를 구매했습니다.

기소장은 천즈가 이러한 자금세탁 활동을 조율하는 데 직접 관여했으며, 불법 은행과 지하 자금 세탁소 이용에 대해 공범들과 논의했다고 주장합니다. 천즈는 또한 "BTC 자금세탁"과 "BTC 자금세탁업자"라는 문구를 명시적으로 언급한 문서를 보관하고 있었습니다.

캄보디아에 본사를 둔 후이온 그룹(후이왕 그룹, 이하 "후이왕")이 이 작전의 주요 자금세탁범으로 지목되었습니다. 미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)은 후이온이 2021년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억 달러를 세탁했다고 주장했습니다. 이 중에는 북한 관련 사이버 절도에서 최소 3,700만 달러, 가상화폐 투자 사기에서 최소 3,600만 달러, 그리고 기타 사이버 범죄 활동에서 약 3억 달러가 포함되었습니다.

후이왕 공식 웹사이트에 따르면, 후이왕은 2014년 전 세계에 선도적인 금융 기술 서비스를 제공하는 혁신적인 기업으로 설립되었습니다. 여러 소식통에 따르면, 지미안 뉴스는 후이왕이 프린스 그룹과 연줄이 있다고 전했습니다. 일각에서는 후이왕의 창업자가 한때 "아마도 프린스 그룹의 전 재무 관리자였던" 천즈의 부하였다는 주장도 제기됩니다.

후이왕은 오랫동안 "세계 최대 온라인 암시장"으로 알려져 왔습니다. 암호화폐 금융 범죄 예방 전문 미국 기업 엘립틱(Elliptic)의 조사에 따르면, 후이왕은 텔레그램(크로스 플랫폼 인스턴트 메시징 소프트웨어)에 "원스톱 범죄 플랫폼"을 구축했으며, 이 플랫폼에서 수많은 외부 업체들이 기술 도구, 개인 정보, 자금 세탁 서비스를 제공했습니다. 주로 동남아시아의 암호화폐 사기 조직과 불법 온라인 사업자들을 표적으로 삼았습니다. 텔레그램은 2015년 5월 후이왕과 관련된 모든 채널과 그룹을 완전히 차단했습니다.

2020년까지 천즈는 엄청난 양의 세탁된 비트코인을 축적했는데, 그중 약 127,271개가 그가 직접 개인 키를 관리하는 비수탁형 지갑에 보관되어 있었습니다. 이 비트코인의 현재 시가총액은 약 150억 달러에 달합니다. 이 암호화폐들은 천즈가 관리하고 추적하는 25개의 비수탁형 주소에 저장되어 있었습니다. 천즈는 각 개인 키에 해당하는 지갑 주소와 니모닉 문구를 직접 기록했습니다.

 천즈가 자금세탁 후 구매한 가상화폐 주소의 일부. 미국 법무부가 공개한 기소장 이미지.

FBI 암호화폐 분석가들은 천즈가 관리하는 25개의 암호화폐 주소를 13개 클러스터로 분류하여 유사한 자금 조달 패턴을 보였다고 밝혔습니다. 이 주소들은 주로 두 가지 출처를 통해 자금을 조달받았습니다. 암호화폐 채굴과 중앙화된 거래소, 특히 미국 법 집행 기관에 협조하지 않는 거래소를 통한 간접 자금 이체였습니다.

자금 세탁 과정에서는 복잡한 "분산 처리"와 "중앙 집중식 전송" 기술이 사용되었습니다. 즉, 막대한 양의 암호화폐가 수십 개의 지갑으로 반복적으로 분할된 다음 더 적은 수의 지갑으로 다시 통합되었으며, 자금 출처를 은폐하는 것 외에는 다른 상업적 목적이 없었습니다.

예를 들어, 한 사례에서는 비트코인 채굴 풀의 자금이 22개의 독립된 주소로 분산된 후, 중앙화된 송금 주소로 다시 병합되어 천즈(Chen Zhi)가 관리하는 지갑으로 이체된 것을 보여주었습니다. 또 다른 사례에서는 거래소의 자금이 27개의 주소로 분산된 후 동일한 중앙화된 송금 주소를 통해 이체된 것을 보여주었습니다.

천즈는 사기로 얻은 수익을 라오스의 워프 데이터(Warp Data)와 텍사스 자회사를 포함한 대규모 암호화폐 채굴 사업, 그리고 한때 세계 6위 규모의 비트코인 채굴 사업을 운영했던 채굴 회사에 자금을 지원하는 데 사용했습니다. 천즈는 이러한 채굴 사업이 "비용이 들지 않아 수익성이 매우 높다"고 다른 사람들에게 자랑했습니다.

조사 결과, 거래소에서 비트코인이 이체되는 시점과 금액이 채굴 수익과 매우 일치한다는 사실이 밝혀졌습니다. 이는 모든 자금이 채굴에서 나온다는 환상이 의도적으로 만들어졌다는 것을 보여줍니다.

기소장에 따르면, 총 128개 기업과 18명의 개인이 프린스 그룹과의 연루 혐의로 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 제재를 받았습니다. 이들 대부분은 프린스 그룹 구성원이거나 천즈의 친척입니다. 이들의 회사는 캄보디아, 싱가포르, 영국령 버진아일랜드, 케이맨 제도, 그리고 태평양 국가 팔라우에 등록되어 있습니다. 이들 기업의 대다수는 "명백한 상업 또는 사업 활동이 없는 해외 페이퍼컴퍼니"입니다. 이들은 계좌 개설 시 허위 진술을 했습니다.

 천즈와 프린스 그룹 범죄 조직. OFAC 이미지 제공

예를 들어, 한 회사는 "자기 자산 거래 및 투자"를 위해 계좌를 개설했으며, 수입원은 "개인 자산"이고 월 거래액은 약 200만 달러라고 주장했습니다. 그러나 은행 기록에 따르면 2020년 2월 기준 실제 예금 잔액은 약 2,250만 달러, 인출 잔액은 2,180만 달러로, 1,000% 이상 과소평가된 수치입니다. 이는 미국의 여러 법률을 위반한 혐의를 받고 있습니다.

결국 이 자금은 호화로운 여행, 오락, 그리고 시계, 요트, 개인 전용기, 별장, 고급 수집품, 희귀품 등 고가의 물품 구매에 사용되었습니다. 그중에는 뉴욕시 경매장을 통해 구매한 피카소 그림도 있었습니다.

천지 갱단, 중국에서 수사받아

지미안 뉴스에 따르면, 천즈는 의료, 엔터테인먼트, 기술, 무역 등 다양한 분야에서 약 15년간 국내 자본 시장에서 활동해 왔습니다. 2010년에는 장먼 다청 의료기기 유한회사의 법정대리인 겸 상무이사를 역임했습니다. 2011년에는 장시 다마이 인터랙티브 엔터테인먼트 테크놀로지 유한회사의 이사로 취임했습니다.

그 후 몇 년 동안 그는 여러 국내 의료 및 무역 회사의 고위 임원으로 활동했습니다. 현재까지 천즈는 타이저우 강비아오 무역 유한회사와 주하이 이성 생명공학 유한회사의 매니저 겸 전무이사로 재직하고 있으며, 전자의 경우 그는 지분 100%를 보유하고 있습니다.

천연차(天燕次)에 따르면, 2012년 설립되어 저장성 타이저우시에 위치한 타이저우 강표무역유한공사(구 연운항 푸표무역유한공사)는 주로 도매업에 종사하고 있습니다. 사업 범위는 식품 판매, 식용 농산물 소매, 선물 및 화훼 판매, 가구 판매, 화장품 판매, 귀금속 소매, 자동차 부품 판매, 그리고 2급 의료기기 판매입니다. 2015년에는 2013년과 2014년 연차 보고서를 제출하지 않아 부정 영업으로 지정되었습니다.

지미안 뉴스에 따르면 천즈는 현재까지 12개의 국내 기업에 투자했으며, 그중 4개는 "등록 말소", 1개는 "등록 취소"로 분류되어 있습니다. 그의 투자 규모와 금액 면에서 가장 큰 규모는 현재 존속 중인 충칭 취수무한주식투자펀드관리유한공사(이하 "취수펀드")입니다.

티엔얀차(Tianyancha)에 따르면, 2015년에 설립된 워프 스피드 펀드(Warp Speed Fund)는 인터넷, 모바일 인터넷, 모바일 게임 및 관련 산업에 투자하는 첨단 기술 벤처 캐피털 펀드입니다. 1단계 펀드 조성 규모는 5억 위안(약 7,000억 원)에 달하며 중국 인터넷 스타트업과 기업에 재정 지원을 제공하고 있습니다. 등록 자본금은 5천만 위안(약 8,000억 원)이며, 천즈(陈智)가 지분 70%를 보유하고 있습니다.

2021년 7월, 이 회사는 연간 보고서를 기한 내에 발표하지 않아 충칭 량장신구 시장감독관리국으로부터 부정 영업 목록에 올랐습니다. 2024년 10월, 워프스피드펀드는 등록된 거주지 또는 사업장에 연락이 닿지 않아 다시 부정 영업 목록에 올랐습니다.

2022년 12월 9일, 중국자산관리협회(이하 "대리협회")는 "임기 만료 시 특별 법률의견을 제출하지 않은 충칭 정인 광휘 주식투자펀드 관리유한회사 등 27개 사모펀드 관리자의 등록 취소에 관한 공고"(이하 "공고")를 발표했습니다.

이 발표에 따르면, 워프 스피드 펀드를 포함한 27개 사모펀드 운용사가 불법 영업을 했으며, 서면 통지 후 3개월 이내에 관련 법률 의견을 제출하지 않은 것으로 드러났습니다. 이에 따라 중국 증권감독관리위원회(CSRC)는 해당 27개 기관의 사모펀드 운용사 등록을 취소하고, 자본시장 건전성 데이터베이스에 해당 사실을 등록했습니다.

2025년 3월, 충칭증권감독관리국은 무작위 검사를 거쳐 Qusu Fund에 대한 또 다른 성명을 발표했습니다. 해당 회사의 사모펀드 매니저 자격은 2022년 12월 9일 중국증권투자펀드협회에 의해 취소되었으며, 사모펀드 업무를 진행할 자격이 없으며, "펀드", "펀드 관리", "사모펀드" 또는 이와 유사한 명칭을 사용하여 사모펀드 업무 활동을 진행할 수 없습니다.

하지만 지금까지 워프 스피드 펀드는 이름을 바꾸지 않았습니다.

10월 22일 오전, 지미엔(支美聯) 기자가 이 문제와 관련하여 충칭(重慶) 증권감독관리국에 전화를 걸었습니다. 상대방은 2022년 12월 워프 스피드 펀드의 사모펀드 자격이 취소된 이후, 충칭 증권감독관리국이 펀드의 명칭 변경을 여러 차례 촉구했으며, 관련 위험에 대해 외부에 여러 차례 경고했다고 밝혔습니다.

펀드가 이전에 위반 사항이 있었는지 또는 규정을 준수했는지 여부에 대해, 충칭 증권감독관리국은 펀드 등록 취소 이후 오랜 지연으로 인해 명확한 답변을 제공할 수 없습니다. 한 직원은 "펀드의 사모펀드 허가가 취소된 지 3년이 지났으며, 저희는 더 이상 이에 대해 책임을 지지 않습니다."라고 설명했습니다. 추가 문의는 충칭의 다른 지역 당국에 문의해 볼 것을 직원은 권고했습니다.

사실, 영국과 미국이 공동으로 비난하기 전에도, 중국은 이미 천지 일당을 단속하기 위한 조치를 취한 바 있었습니다.

2020년 5월 27일, 베이징시 공안국은 대규모 국경 간 온라인 도박 범죄 조직인 "캄보디아 프린스 그룹"을 수사하기 위한 특별 전담반을 구성했습니다. 2023년, 쓰촨성 왕창 법원은 국경 간 온라인 카지노 운영과 관련된 주요 사건을 심리했습니다. 용의자 위안모화는 프린스 그룹 이해관계자들과 공모하여 2016년부터 중국인을 대상으로 50억 위안이 넘는 온라인 도박 사업을 운영한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

 감전 시설에서 고문을 당한 수감자들. 미국 법무부가 공개한 기소장 이미지.

캄보디아의 폭풍

한편으로는 미국과 영국으로부터 '사이버 사기의 거물'로 불리고, 다른 한편으로는 캄보디아 재계에서 영향력 있는 인물로 좋은 평판을 누리고 있습니다.

10년 전 프린스 그룹 설립 이후, 천즈는 자신의 자선 활동을 적극적으로 펼쳐 왔습니다. 캄보디아에서 그는 수많은 자선 사업을 개척했습니다. 프린스 그룹은 이 사업들을 "프린스 채리티(Prince Charity)"라는 이름으로 부르며, 교육 및 청소년 개발, 의료, 지역 사회 참여, 스포츠 등의 분야에 중점을 두고 있다고 주장합니다. 천즈는 공식 웹사이트에서 "캄보디아 재계에서 존경받는 기업가"로 칭송받고 있습니다.

왕자의 자선 사업 중 하나로 그의 이름을 딴 벤치마크 프로젝트인 천지 장학금이 있습니다. 이 장학금의 협력 기관으로는 프놈펜 왕립대학교(정보기술공학, 컴퓨터공학, 국제경영학, 미디어커뮤니케이션), 캄보디아기술연구소(토목공학), 그리고 국립경영대학교(디지털경제관광학)가 있습니다.

후원받는 학생들이 모두 천즈의 사업 제국과 관련이 있다는 것은 쉽게 알 수 있습니다. 이번 조치가 천즈 자신의 전문적 인재 양성을 위한 것인지는 불분명합니다.

공식 웹사이트에 따르면, 지난 7년간 캄보디아 대학생 400명에게 전액 장학금, 생활비, 인턴십, 취업 기회를 제공했습니다. 또한, "280건 이상의 자선 활동을 통해 150만 명 이상에게 혜택을 제공하고 1,800만 달러 이상을 기부했습니다."라고 명시되어 있습니다.

프린스 그룹은 재난 구호 및 의료 지원을 위해 대규모 기부를 여러 차례 했습니다. 공식 웹사이트에 게재된 기사에 따르면, 천즈 씨는 전염병 예방 및 재난 구호 활동을 위한 자금과 물품 기부를 요청하는 지방 정부의 요청에 적극적으로 응했습니다. "지난 6년간 프린스 그룹 홀딩스는 캄보디아에 20억 달러 이상을 투자했습니다."

지난 2년 동안 천지와 그의 프린스 그룹은 캄보디아 최우수 사회경제 발전 기여상(국제금융상), 올해의 우수인물상(2024년 글로벌경제상), 기업의 사회적 책임 혁신 성과상(2025년 아시아태평양 스티비상) 등 다수의 국제 비즈니스 상을 수상했습니다.

캄보디아에서 천지는 유명한 기업가이자 자선가일 뿐만 아니라, 정부로부터 공식적으로 영주라는 칭호를 받았습니다.

최근 캄보디아 내무부 대변인 도 소카는 캄보디아 정부가 프린스 그룹과 창립자 천즈에 대한 법적 조치를 취할 때 미국과 영국이 충분한 증거를 제시하기를 바란다고 밝혔습니다.

그는 천즈의 캄보디아 시민권 취득 절차가 법을 준수했다고 말했습니다. 두 소카는 프린스 그룹의 캄보디아 사업이 현지 법률 요건을 완전히 준수하며 캄보디아 내 다른 투자 회사들과 동일한 대우를 받고 있다고 생각합니다.

그는 또한 캄보디아가 확실한 증거를 확보할 경우 조사에 협조할 의향이 있다고 밝혔습니다. 동시에 도 소카는 어떠한 범법자도 비호하지 않을 것이라고 강조했지만, "캄보디아 정부는 프린스 그룹이나 천즈를 어떠한 불법 행위로 고발하지 않았다"고 덧붙였습니다.

그럼에도 불구하고, 천즈와 프린스 그룹 사건은 캄보디아에서 쓰나미처럼 계속되고 있습니다. 한 중국 현지 언론인은 친구들이 최근 이 사건에 대해 논의하고 있으며, 캄보디아 시민들이 소셜 미디어에 천즈의 실체를 목격했다는 글을 올리며 그를 "제거"하고 "체포"해야 한다고 촉구하고 있다고 전했습니다.

현재 천지의 행방은 알 수 없으며, 그의 프린스 그룹 공식 홈페이지에 있는 정보도 2025년 4월로 제한되어 있습니다. 가장 최근의 뉴스 기사 제목은 "프린스 그룹이 캄보디아 교육 대중화에 기여한 '천지 장학금' 은메달을 수상했다"였습니다.

프린스 그룹 공식 웹사이트는 외부 연락처를 공개하지 않고 이메일 주소만 공개하고 있습니다. 지미안 뉴스는 이 이메일 주소를 통해 프린스 그룹에 인터뷰 요청을 보냈지만, 기사 작성 시점까지 아무런 답변도 받지 못했습니다. 프린스 그룹 브랜딩 부서에서 근무했다고 주장하는 한 직원은 지미안 뉴스와의 인터뷰에서 천즈가 합법적인 사업부터 불법적인 사업까지 다양한 그룹 내 프로젝트에 참여했지만, 하급 직원들은 이 문제에 대해 잘 알지 못했다고 말했습니다. 사건이 폭로되자 일부 전직 직원들은 연루될까 봐 두려워했고, 이는 광범위한 공황 상태로 이어졌습니다.

이 사건 이후, 후이왕에 예치된 가상화폐가 사라질까 두려워 많은 캄보디아 국민들이 후이왕 오프라인 지점에 줄을 서서 현금을 인출했습니다. 더 이상 기다릴 수 없었던 일부 국민들은 다른 방법을 통해 10% 할인을 받고 현금을 빠르게 인출했습니다.

10월 17일 오후, 프놈펜의 한 은행에서 한 중국 여성이 세 시간 동안 줄을 서서 기다린 끝에 마침내 현금을 인출했습니다. 그녀는 붐비는 줄을 촬영한 후, 다음 사람에게 "사람이 너무 많아요."라며 현금을 인출하고 음식과 벤치를 가져오라고 말했습니다.