PANews 2月25日消息,据金融时报报道,区块链分析公司 Chainalysis 和美国反奴隶制组织 International Justice Mission 分析,一家在缅甸运营的公司在不到两年的时间里诈骗了超 1 亿美元。 Chainalysis 表示,根据追踪 Tether 发行的数字货币,这些数字货币被用于所谓的“杀猪盘”骗局,在这些骗局中,设计虚假的恋爱关系以获得受害者的信任。据称,Tether 代币还被用来向位于缅甸东部 KK 园区的一家公司支付被贩运工人家属的款项,据称这些工人被迫支付赎金以获释。追踪到的价值 1 亿美元加密货币大部分是在 Tron 区块链上交易。Tether 表示,正在与世界各地当局合作,防止其代币被非法使用,并冻结了与“杀猪盘”相关诈骗的 2.76 亿美元资金。
Chainalysis:缅甸一公司两年诈骗1亿多美元,并利用USDT转移资金
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작성자: PA一线
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