PANews는 8월 28일 바이낸스가 2024년 6월 아시아 태평양 지역 법 집행 당국이 바이낸스, 체이널리시스, 그리고 다른 업계 파트너들이 지원하는 다중 이해관계자 조사를 거쳐 약 5천만 달러 규모의 불법 자금을 동결했다고 밝혔다고 보도했습니다. 당시 체이널리시스 조사팀은 블록체인 분석 기술을 사용하여 동남아시아의 또 다른 활발한 사기 네트워크와 연결된 자금 흐름을 추적했습니다. 2022년 11월부터 2023년 7월까지 수십 명의 피해자들의 거래를 추적했으며, 사기꾼들이 관리하는 일련의 통합 지갑을 표적으로 삼았습니다. 범죄자들은 ​​자금을 기본 지갑에 모아 중간 주소를 통해 다섯 개의 최종 지갑에 분배하여 총 4,700만 달러 상당의 USDT를 보유했습니다. 사기를 장기화하기 위해 사기꾼들은 소액의 자금을 반환하기도 했습니다. 정보를 입수한 후, 아시아 태평양 법 집행 당국은 6월에 스테이블코인 발행사에 자금을 동결하도록 지시했습니다. 수사관들은 신속하게 조치를 취해 불법 수익의 교환을 막았습니다.