PANews는 2월 22일 미국 법무부 공식 웹사이트에 따르면 브라질 시민이 스위스에서 인도된 후 시애틀에 있는 미국 지방 법원에 출두했다고 보도했습니다. 그는 비트코인 ​​투자 계획과 관련된 전신 사기 및 공모 혐의로 13건의 기소를 받았으며, 2억 9천만 달러가 넘는 암호화폐 사기 계획에 가담한 혐의를 받았습니다.

기소장에서는 브라가가 다른 사람들과 공모하여 벨리즈에 사무실을 둔 Trade Coin Club(TCC)이라는 암호화폐 거래 플랫폼을 만들었다고 주장합니다. 브라가는 2016년 초에 다른 사람들과 협력하여 TCC를 홍보하면서 TCC가 투자자들이 비트코인 ​​가격 변동을 이용해 수익을 낼 수 있게 해주는 정교한 소프트웨어 프로그램을 보유하고 있으므로 투자자들이 돈을 벌 수 있을 것이라고 주장했습니다. 브라가는 또한 투자자들이 다른 투자자를 플랫폼에 추천함으로써 수익을 낼 수 있다고 약속했습니다. 실제로 이 플랫폼에는 투자 플랫폼도 없고 복잡한 소프트웨어도 없습니다. 일찍 투자한 사람들이 마치 폰지 사기처럼 나중에 투자한 사람들에게 매수되는 일이 일어났습니다.

브라가는 2017년 3월 태국, 2017년 5월 나이지리아와 마카오에서 TCC를 전 세계에 홍보했습니다. TCC는 소셜 미디어와 영상을 통해 홍보되었습니다. 브라가는 다양한 행사에서 TCC가 231개국에 걸쳐 126,000명에 달하는 회원을 보유하고 있다고 주장했습니다.

브라가는 복잡한 투자와 높은 수익에 대한 거짓 약속을 통해 수만 명의 사람들을 유도하여 82,000개가 넘는 비트코인(투자 당시 가치로 2억 9천만 달러 이상)을 TCC에 보관하도록 했습니다. 브라가는 투자자들이 자신의 투자 계좌의 주장된 활동을 추적할 수 있는 "온라인 포털"을 만들어 거짓 진술을 계속했습니다. 이 웹사이트는 거래 활동이 발생하지 않기 때문에 완전히 허구입니다.

브라가는 투자자들의 자금을 횡령하고 횡령했습니다. 2016년 12월부터 2019년 7월 사이에 브라가가 관리하는 계좌로 최소 5,000만 달러 상당의 비트코인이 이체되었습니다.

하지만 2017년 말과 2018년 초에는 투자자들이 자금에 접근하지 못하게 되었습니다. 2018년 1월, TCC는 투자자들에게 미국에서의 운영을 중단하고 계좌를 해지하겠다고 발표했습니다. 투자자 중 다수는 워싱턴의 서쪽에 위치해 있습니다.

브라가는 상당한 수익을 냈지만 국세청에 그 수익을 신고하지 않았다고 합니다. 그는 2017년에 3,050만 달러 상당의 비트코인을 받았지만 실제로는 152,298달러의 수입만 보고했습니다. 그는 2018년에 73,473달러의 소득을 보고했지만 1,310만 달러 상당의 비트코인을 받았습니다. 2019년에는 72,870달러의 소득을 보고했지만 1,000만 달러 상당의 비트코인을 받았습니다.

브라가는 투자자들이 TCC에 "계좌"에 돈을 입금하기 위해 보낸 12건의 송금과 관련된 12건의 전신 사기 혐의로 기소되었습니다. 브라가는 전신 사기를 공모한 혐의로 기소되었습니다. 해당 혐의에 대해서는 최대 징역 20년형이 선고될 수 있습니다.