PANews는 12월 18일 CriptoNoticias를 인용하여 아르헨티나 경찰이 위조 서류를 이용해 사설 은행에서 대출을 받은 후, 자금을 암호화폐 플랫폼으로 이체하고 암호화폐 자산으로 전환한 다음 디지털 지갑으로 옮기는 범죄 조직을 소탕했다고 보도했습니다. 일부 거래는 "암호화폐 차익거래"로 위장되었습니다. 관계자들은 관련된 금액이 약 1조 8 천억 아르헨티나 페소(약 12 억 달러)를 초과하며, 피해 기업들은 농업 및 산업 부문에 집중되어 있다고 확인했습니다. 관련된 개인들은 아르헨티나 세무 당국(PSAV) 에 등록되어 있지 않았습니다. 사법 당국은 부에노스아이레스, 부에노스아이레스 주, 산타페에서 8건의 압수수색을 실시하여 3 명을 체포하고 2 명에게 통보했으며, 현금, 전자 기기 및 관련 서류를 압수했습니다.