PANews는 11월 12일 난충 정법위챗 공식 계정에 따르면, 난충 공안국 순칭 지부가 최근 가상화폐를 이용한 자금세탁 조직을 단속하여 왕 씨를 포함한 용의자 5명을 체포했다고 보도했습니다. 올해 10월, 왕 씨 등은 은행 카드를 이용해 자금을 이체하고 가상화폐로 "보상"을 받도록 지시하는 "고액 연봉 모집" 광고를 접했습니다. 왕 씨는 리 씨, 우 씨 등을 영입하여 불법 자금 이체를 위한 "함대"를 구성했습니다. 우 씨는 자금을 제공했고, 왕 씨는 해외 암시장 조직과 연계하여 쑨 씨와 같은 사람들을 영입하여 은행 계좌를 개설하게 함으로써 완전한 범죄 조직을 구축했습니다.

순칭구 공안국 루시 경찰서는 제보를 바탕으로 형사수사대의 지원을 받아 심층 수사를 진행하여 약 한 달 만에 5명을 체포했습니다. 심문 과정에서 이들은 해외 사기 조직에 자금을 이체한 사실을 자백했습니다. 해당 조직은 또한 "카드 파머(상관의 지시에 따라 돈을 이체하는 사람)"를 모집하여, 완료 후 가상화폐로 "결제"를 받았습니다. 현재 5명 모두 형사 구금되어 있으며, 사건은 추가 수사가 진행 중입니다.